证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2022-022



                 协创数据技术股份有限公司
            关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3

月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三

次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，

具体情况如下：

    一、2021 年度利润分配预案的具体内容

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司（母

公司）实现净利润 47,240,211.97 元，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，按照 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余

公积 4,724,021.20 元，加上以前年度未分配利润，减去 2020 年度利

润分配现金红利 10,327,889.10 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，可

供股东分配的利润为 87,872,908.64 元。

    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分

红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续

发展的情况下，考虑到公司未来业务的发展需求，公司 2021 年度的

利润分配预案为：以公司现有总股本 206,557,782 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共派发现金红利

14,459,044.74 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积

金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配

总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，

符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，

有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发

展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、审议程序

    （一）董事会意见

    公司董事会审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的

议案》，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会

计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公

司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股

东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方

案符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。董事会

同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2021 年
度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年度的利润分配由公司管理层、董事

会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出

分红预案，综合考虑了 2021 年度公司实际经营情况和公司未来业务

发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的

情形。独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将本

议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准

则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章

程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长

期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符

合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    四、相关风险提示

    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，

并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，审议

通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    （一）第二届董事会第二十六次会议决议；
   （二）第二届监事会第二十三次会议决议；

   （三）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独

立意见。

   特此公告。

                                  协创数据技术股份有限公司

                                             董事会

                                       2022 年 3 月 29 日