证券代码：300857    证券简称：协创数据 公告编号：2022-020



                协创数据技术股份有限公司
          第二届董事会第二十六次会议决议公告
 关于会计政策变更的公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     （一）协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

 董事会第二十六次会议通知于 2022 年 3 月 15 日通过电子邮件、专人

 送达的方式发至第二届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了

 会议的召开时间、内容和方式。

     （二）本次董事会于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室召开，以现

 场结合通讯表决方式进行。

     （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董

 事林坤煌，独立董事丁海芳、阎磊、姜志刚以通讯方式出席。

     （四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级

 管理人员列席了本次董事会。

     （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，形成决议如下：

     （一）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议
案》

    公司独立董事向董事会递交了独立董事《2021 年度独立董事述

职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

    《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议

案》

    公司总经理向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，内

容包括 2021 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管

理、经营成果与分析等方面内容。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （三）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    2021 年度，公司营业收入 295,989.32 万元，同比增长 31.61%；

利润总额 12,941.77 万元，同比增长 18.90%；归属于母公司的净利

润 12,627.41 万元，同比增长 25.97%。截至 2021 年 12 月 31 日，公

司总资产 247,319.55 万元，归属于母公司的所有者权益 129,351.75

万元。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司

实现净利润 47,240,211.97 元，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东

分配的利润为 87,872,908.64 元。

    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分

红策略，公司制定的 2021 年度的利润分配预案为：以公司现有总股

本 206,557,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70

元（含税），共派发现金红利 14,459,044.74 元（含税）。本次利润

分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后

年度分配。

    董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配

总额不变的原则对分配比例进行调整。本利润分配方案符合公司未来

发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情

况的专项报告>的议案》
    根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则，以及《公司

募集资金管理制度》，董事会编制了公司《2021 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立

意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机

构对该议案发表了核查意见。

    公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立

董事意见、关于公司《募集资金 2021 年度存放与使用情况的鉴证报

告》、《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2021

年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》相关报告及意见等详

见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （六）审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>

的议案》

    公司董事会已就本公司 2021 年度内部控制编制了公司《2021 年

度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独

立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐

机构对该议案发表了核查意见。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、《2021 年度

内部控制鉴证报告》、《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股

份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司

披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
    （七）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要

的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了

《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年

度报告摘要》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪

酬的议案》

    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度，

结合公司实际情况和行业薪酬水平，董事会制定了 2022 年度公司董

事、高级管理人员的薪酬方案。具体内容如下：

    公司拟定的 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

    （一） 非独立董事、高级管理人员薪酬方案

    在公司有任职的非独立董事、高级管理人员薪酬按照其所担任的

职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其

中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考

核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，未担任管理职务的
董事，不领取董事津贴。

    （二）独立董事薪酬方案

    公司独立董事的津贴为人民币 9.60 万元/年（税前）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年年度报告全文》中“第

四节”公司治理” 之七、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部

分的相关内容。

    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，7 名董事回避

表决。

    本议案直接提交至 2021 年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议

案》

    经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，董事会

同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

的审计机构。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意

见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公

告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综

合授信暨有关担保的议案》

    董事会认为：公司及合并报表范围内子公司本次拟向银行申请

2022 年度授信额度不超过人民币 300,000 万元或等值外币事项及为

合并报表范围内子公司提供不超过人民币 110,000 万元或等值外币

（含）的连带责任担保事项，符合公司发展和生产经营需要，担保主

要为满足合并报表范围内子公司的日常经营所需，有利于公司及合并

报表范围内子公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在损害上市

公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成

不利影响，董事会同意向银行申请 2022 年度综合授信额度及为合并

报表范围内子公司提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

    公司合并报表范围内子公司担保均不存在反担保的情形，公司对

合并报表范围内子公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控

制，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申

请综合授信暨有关担保的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过。
    （十一）审议通过了《关于 2022 年度开展跨境双向外币资金池

业务的议案》

    为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团

内公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务

的发展，公司作为主办企业，在交通银行开展跨境双向外币资金池业

务，资金池配套额度不超过 8,000 万美元。通过开展跨境双向资金池

业务，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）将进

一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外

币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使

用效率，促进公司业务流程的优化。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    （十二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的

议案》

    公司拟定于 2022 年 4 月 19 日（星期二）14：00 在公司会议室

召开 2021 年度股东大会，审议相关议案。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    三、备查文件

    （一）第二届董事会第二十六次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事

前认可意见；

    （三）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独

立意见；

    （四）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《协创数据技

术股份有限公司 2021 年度审计报告》、《协创数据技术股份有限公

司 2021 年度内部控制鉴证报告》、《募集资金 2021 年度存放与使用

情况的鉴证报告》、《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项审核说明》；

    （五）《天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《天风证券

股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司 2021 年度内部控制自

我评价报告的核查意见》。

    特此公告。

                                    协创数据技术股份有限公司

                                                董事会

                                          2022 年 3 月 29 日