协创数据技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
协创数据技术股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章
制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大
会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的
发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如
下：
一、2021 年度总体经营情况
随着消费升级，万物互联时代的发展，智能家居智慧安防等市场下沉，智能
摄像机和智能门铃已成为新时代智慧家庭的重要组成部分。并且在数据时代，类
型多样的海量数据需要较大的存储空间，公司利用规模生产优势，不断扩展产品
品类，从而实现销售收入的快速增长。
2021 年全年公司实现营业收入 295,989.32 万元，较上年同期增长 31.61%，
实现归属于上市公司股东的净利润为 12,627.41 万元，较上年同期增长 25.97%。
二、2021 年度董事会主要工作
（一）持续研发创新，提升核心竞争力
报告期内，公司研发费用为 10,215.38 万元，较去年增长 44.21%。公司作
为行业领先厂商，持续研究行业发展动向，积极关注产业政策，加大研发投入，
补充研发队伍，优化人才结构，以技术研发实力形成公司长期发展原动力，同时
促进云技术实际中的落地应用，持续提升和完善核心技术、平台、产品和综合解
决方案能力。
（二）完善法人治理结构，提升规范运作水平
2021 年度公司共召开四次股东大会、十次董事会，董事会各专业委员会诚
信、勤勉、专业、高效地履行了各自的职责，所有会议做出的决议均合法有效。
董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断
完善，规范运作水平不断提升。
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（三）优化业务板块，加强资源整合
公司上市以来，不断扩大规模，拓宽业务领域，培育新的利润增长点，截至
2021 年底，公司本报告期内纳入合并范围的子公司共 11 家。报告期内，公司积
极推进各子公司的业务协同、资源整合和区域布局，充分挖掘协同效应，全面整
合公司及子公司范围内的业务资源、专业人才和技术资源，实现有效管理，高效
运营，促进公司内部各业务板块融合、提高公司整体效率。
（四）注重信息披露质量，加强投资者关系管理
2021 年度公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，结合公司实际情
况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，忠实履行了信息披露义务，
同时，公司通过定期提醒，持续增强相关人员的保密意识，控制内幕信息知情人
范围及做好内幕信息知情人登记。报告期内公司未发生内幕信息泄露事件或内幕
交易行为。公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。
公司充分利用深交所互动易、投资者热线电话方式等多种渠道做好日常接待工作，
加深投资者对公司的理解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系，
进一步提升了公司在资本市场的优质品牌形象。
三、2021 年董事会运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内公司董事会共召开十次会议，行使《公司章程》规定的职权，公司
董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案
未提出异议。历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网。具体情况及决议内容如
下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于协创数据技术股份有限公司开展
外汇套期保值业务的议案》
第二届董事 2、《关于修订<协创数据技术股份有限公
1 会第十五次 2021 年 1 月 21 日 司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
会议 3、《关于修订<协创数据技术股份有限公
司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<协创数据技术股份有限公
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司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<协创数据技术股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<协创数据技术股份有限公
司对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<协创数据技术股份有限公
司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<协创数据技术股份有限公
司募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<协创数据技术股份有限公
司内部审计工作制度>的议案》
10、《关于修订<协创数据技术股份有限公
司信息披露管理制度>的议案》
11、《关于<协创数据技术股份有限公司内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》
12、《关于<协创数据技术股份有限公司重
大信息内部报告制度>的议案》
13、《关于<协创数据技术股份有限公司控
股子公司管理制度>的议案》
14、《关于<协创数据技术股份有限公司独
立董事年报工作制度>的议案》
15、《关于<协创数据技术股份有限公司年
度财务报告工作制度>的议案》
16、《关于<协创数据技术股份有限公司董
事、监事和高级管理人员所持股份及其变动的
管理制度>的议案》
17、《关于<协创数据技术股份有限公司外
汇套期保值制度>的议案》
18、《关于召开协创数据技术股份有限公
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司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律
法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议
案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易预计不构成重大资产重
组且不构成重组上市的议案》
5、《关于本次交易符合〈上市公司重大资
产重组管理办法〉相关规定的议案》
6、《关于本次交易符合〈创业板上市公司
持续监管办法（试行）〉及〈深圳证券交易所
第二届董事
创业板上市公司重大资产重组审核规则〉相关
2 会第十六次 2021 年 3 月 16 日
规定的议案》
会议
7、《关于本次交易符合〈创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）〉相关规定的
议案》
8、《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要
的议案》
9、《关于公司与交易对方签署附生效条件
的交易协议的议案》
10、《关于本次交易符合〈关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定
的说明的议案》
11、《关于公司股票价格波动是否达到〈关
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
4
协创数据技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
通知〉第五条相关标准的说明的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在依据
〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定之
情形的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的
议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理
本次交易相关事宜的议案》
15、《关于暂不召开公司股东大会对本次
交易相关事项进行审议的议案》
1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>
的议案
2、《关于公司<2020 年度总经理工作报告>
的议案》
3、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的
议案》
4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的
第二届董事 议案》
3 会第十七次 2021 年 4 月 16 日 5、《关于公司<2020 年度募集资金存放与
会议 使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司<2020 年度内部控制自我评
价报告>的议案》
7、《关于公司<2020 年度报告全文>及其摘
要的议案》
8、《关于公司 2021 年度董事、高级管理人
员薪酬的议案》
9、《关于公司续聘 2021 年度会计师事务
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协创数据技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
所的议案》
10、《关于 2021 年度日常关联交易预计的
议案》
11、《关于公司及子公司 2021 年度向银行
申请综合授信暨有关担保的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》
13、《关于部分募投项目延期的议案》
14、《关于提请召开 2020 年度股东大会的
议案》
第二届董事
1、《关于<协创数据技术股份有限公司 2021
4 会第十八次 2021 年 4 月 26 日
年第一季度报告全文>的议案》
会议
1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整公司及子公司 2021 年度向
银行申请综合授信暨有关担保的议案》
3、《关于调整外汇套期保值业务的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金
第二届董事 管理的议案》
5 会第十九次 2021 年 6 月 24 日 5、《关于修订<协创数据技术股份有限公
会议 司信息披露管理制度>的议案》
6、《关于修订<协创数据技术股份有限公
司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
7、《关于修订<协创数据技术股份有限公
司外汇套期保值制度>的议案》
8、《关于提请召开 2021 年第二次临时股
东大会的议案》
第二届董事 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资
6 2021 年 7 月 14 日
会第二十次 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律
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协创数据技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
会议 法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议
案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易预计不构成重大资产重
组且不构成重组上市的议案》
5、《关于本次交易符合〈上市公司重大资
产重组管理办法〉相关规定的议案》
6、《关于本次交易符合〈创业板上市公司
持续监管办法（试行）〉及〈深圳证券交易所
创业板上市公司重大资产重组审核规则〉相关
规定的议案》
7、《关于本次交易符合〈创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）〉相关规定的
议案》
8、《关于<协创数据技术股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9、《关于签署附生效条件的<发行股份及
支付现金购买资产协议之补充协议>和<发行
股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协
议>的议案》
10、《关于本次交易符合〈关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定
的说明的议案》
11、《关于公司股票价格波动是否达到〈关
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
通知〉第五条相关标准的说明的议案》
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协创数据技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
12、《关于本次交易相关主体不存在依据
〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定之
情形的议案》
13、《关于批准本次交易相关的审计报告、
备考审阅报告和资产评估报告的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合
理性说明的议案》
15、《关于本次交易的评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于本次交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的
议案》
17、《关于本次交易摊薄即期回报影响及
填补回报措施的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》
19、《关于聘请本次交易相关中介机构的
的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会办理
本次交易相关事宜的议案》
21、《关于暂不召开公司股东大会对本次
交易相关事项进行审议的议案》
1、《关于公司<2021 年半年度报告全文>及
第二届董事
其摘要的议案》
7 会第二十一 2021 年 8 月 20 日
2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存
次会议
放与使用情况的专项报告>的议案》
8 第二届董事 2021 年 8 月 30 日 1、《关于终止发行股份及支付现金购买资
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协创数据技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
会第二十二 产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
次会议 2、《关于公司与交易对方签署发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易相关协议的<终止协议>的议案》
1、《关于设立东莞市塘厦分公司的议案》
2、《关于调整公司及子公司 2021 年度向
银行申请综合授信暨有关担保的议案》
第二届董事 3、《关于开展跨境双向人民币资金池业务
9 会第二十三 2021 年 10 月 27 日 的议案》
次会议 4、《关于公司<2021 年第三季度报告全文>
的议案》
5、《关于提请召开 2021 年第三次临时股
东大会的议案》
第二届董事
1、《关于 2020 年股票期权激励计划调整行
10 会第二十四 2021 年 12 月 30 日
权价格和数量、注销公司部分期权的议案》
次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严
格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设委员会的履职情况
1、董事会审计委员会
报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会审计委员会工作条例》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内
部审计部门的工作汇报，对内审工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审
计意见进行认真审议。2021 年董事会审计委员会共计召开四次会议，全体委员
在任职期间均亲自出席了会议，审议定期报告、内部控制评价报告、股权激励、
改聘审计机构和会计政策变更等相关议案。
2、董事会提名委员会
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报告期内公司第二届董事会成员及高管无变动，未召开会议。
3、董事会薪酬与考核委员会
报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章
程》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的有关规定积极开展相关工作。2021
年董事会薪酬与考核委员会共计召开一次会议，全体委员在任职期间均亲自出席
了会议，审计董监高薪酬、股票期权激励计划等相关议案。
4、董事会战略委员会
报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董
事会战略委员会工作条例》的有关规定积极履行了职责，了解公司的经营情况及
行业发展状况，对公司中长期发展和重大投资决策进行了研究并提出建议。2021
年董事会战略委员会召开一次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审
议 2021 年度发展规划的议案。
四、2021 年度独立董事履行职责情况
报告期内公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章
制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事阎磊先生、丁海芳女
士和姜志刚先生在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委
员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董
事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司
日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护
了公司及全体股东的利益。
五、2022 年度董事会工作计划
（一）董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会
决议，决定 2022 年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重
大问题提出合理化建议。
（二）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，
真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
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（三）严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司
规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加
强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在
公司治理中的核心作用。
（四）严格按照监管部门的工作部署，开展公司治理有关情况的自查自纠，
优化公司治理结构，提高公司治理整体水平，实现高质量发展。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 25 日
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