证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2022-033
协创数据技术股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年4月19日（星期二）14：00
（2）网络投票起止时间：2022年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022
年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月19日
9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀
华创建大厦1座12层1209号房会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长耿四化先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计12名，代表股份
123,860,800股，占公司有表决权股份总数的59.9642%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有
表决权的股份总数为123,782,600股，占公司有表决权股份总数的
59.9264％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股
份总数为78,200股，占公司有表决权股份总数的0.0379％。
2、中小股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东
授权代表9人，代表有表决权股份3,450,800股，占上市公司有表决权
股份总数的1.6706%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表2人，代
表有表决权的股份总数为3,372,600股，占公司有表决权股份总数的
1.6328％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的中小股东7人，代表有表决权
的股份总数为78,200股，占公司有表决权股份总数的0.0379％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议
案》
总表决情况：同意 123,809,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9586％；反对 12,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0097％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东总表决情况：同意 3,399,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5134％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3477％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.1389％。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议
案》
总表决情况：同意 123,809,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9583％；反对 12,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0099％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东总表决情况：同意 3,399,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5047％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3564％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.1389％。
（三）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 123,809,200 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9583％；反对 12,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0097％；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：同意 3,399,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5047％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3477％；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.1476％。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 123,821,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9683％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东总表决情况：同意 3,411,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.8611％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 1.1389％。
（五）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要
的议案》
总表决情况：同意 123,819,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9665％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：同意 3,409,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.7974％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 1.2026％。
（六）审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪
酬的议案》
总表决情况：同意 123,807,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9568％；反对 12,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0097％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：同意 3,397,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.4496％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3477％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.2026％。
（七）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 123,807,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9568％；反对 12,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0097％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0335％。
中小股东总表决情况：同意 3,397,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.4496％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3477％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.2026％。
（八）审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议
案》
总表决情况：同意 123,819,300 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9665％；反对 2,200 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0018％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东总表决情况：同意 3,409,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.7974％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0638％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.1389％。
（九）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综
合授信暨有关担保的议案》
总表决情况：同意 123,809,500 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9586％；反对 12,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0097％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0317％。
中小股东总表决情况：同意 3,399,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.5134％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.3477％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.1389％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：朱艳婷、王倩
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司
2021 年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）2021年度股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
