证券代码：300857   证券简称：协创数据   公告编号：2022-041



                协创数据技术股份有限公司
        关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30

 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开

 2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年5月23日召开公司

 2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

     （二）股东大会的召集人：第二届董事会。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序

 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     （四）会议召开时间：

     1.现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）14：00

     2.网络投票起止时间：2022年5月23日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022

 年5月23日9：15-9：25，9：30-11：30，13:00-15:00;通过深圳证券

 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月23日9：15
至15：00期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议。

    2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

    3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表

决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 17 日（星期二）。

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理

人。

    于股权登记日 5 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华

创建大厦1座12层1209号房会议室。

    二、会议审议事项
                                                                    备注
   提案编                                                       该列打勾
                      提案名称
   码                                                           的栏目可
                                                                  以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票
    提案
    1.00   《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》        √
                                                                √（作为
            《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的   投票对象
   2.00
            议案》                                              的子议案
                                                                数：11）
   2.01     发行的股票种类和面值                                    √
   2.02     发行方式和发行时间                                      √
   2.03     发行对象及认购方式                                      √
   2.04     定价基准日、发行价格和定价原则                          √
   2.05     发行数量                                                √
   2.06     限售期                                                  √
   2.07     本次发行的募集资金总额和用途                            √
   2.08     本次发行前公司滚存未分配利润的安排                      √
   2.09     上市地点                                                √
   2.10     决议有效期                                              √
   2.11     本次发行预案对公司控制权的保护条款                      √
            《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
   3.00                                                            √
            议案》
            《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方
   4.00                                                            √
            案论证分析报告的议案》
            《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
   5.00                                                            √
            金使用可行性分析报告的议案》
   6.00     《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》         √
            《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
   7.00                                                            √
            期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
            《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划
   8.00                                                            √
            的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
   9.00                                                            √
            理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

    上述议案已经于 2022 年 4 月 30 日经公司第二届董事会第二十八
次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    以上议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权三

分之二以上通过。

    以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    现场登记或通过信函、传真方式登记。

    （二）登记时间：2022年5月18日至2022年5月19日9：00-12：00，

13：00-17：00。

    （三）登记地点：

    现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室。

    信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

    传真号码：0755-33098508。

    （四）登记办法：

    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托

书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章

的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代

理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理

登记手续。

    3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

话登记。

    上述信函、传真须在2022年5月19日17：00之前送达或传真至公

司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

    4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时

出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办

理登记手续。

    （五）会议联系方式：

    联系人：甘杏

    电话：0755-33098535

    传真：0755-33098508

    电子邮箱：ir@sharetronic.com

    1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，

    则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件1）。

    五、备查文件

   （一）第二届董事会第二十八次会议决议；

   （二）第二届监事会第二十五次会议决议。

    六、附件

   （一）参加网络投票的具体操作流程；

   （二）授权委托书；

   （三）股东参会登记表。

    特此公告。




                                   协创数据技术股份有限公司

                                             董事会

                                        2022 年 5 月 5 日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


   一、 网络投票的程序

    1. 投票代码：350857。

    2. 投票简称：协创投票。

    3. 填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9：15-9：25、

9:30-11:30和13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 23 日，

9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                               授权委托书
    协创数据技术股份有限公司：

    兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2022 年 5 月

23 日召开的协创数据技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，

对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

    授权表决意见如下：
                                                               同   反   弃
                                                     备注
                                                               意   对   权
提案编                                              该列打
                    提案名称
码                                                  勾的栏
                                                    目可以
                                                      投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积
投票提
   案
          《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
 1.00                                                 √
          条件的议案》
                                                    √（作为
                                                    投票对
          《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
 2.00                                               象的子
          股票方案的议案》
                                                    议案数：
                                                      11）
 2.01     发行的股票种类和面值                          √
 2.02     发行方式和发行时间                            √
 2.03     发行对象及认购方式                            √
 2.04     定价基准日、发行价格和定价原则                √
 2.05     发行数量                                      √
 2.06     限售期                                        √
 2.07     本次发行的募集资金总额和用途                  √
 2.08     本次发行前公司滚存未分配利润的安排            √
 2.09     上市地点                                      √
 2.10     决议有效期                                    √
 2.11     本次发行预案对公司控制权的保护条款            √
          《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
 3.00                                                 √
          股票预案的议案》
          《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
  4.00                                                √
          股票发行方案论证分析报告的议案》
          《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
  5.00                                                √
          股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
          《关于公司前次募集资金使用情况专项报
  6.00                                                √
          告的议案》
          《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
  7.00    股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主      √
          体承诺的议案》
          《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股
  8.00                                                √
          东回报规划的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会及其授权
  9.00    人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股       √
          票相关事宜的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。



委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

                                         年    月    日
附注：
1、    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、    单位委托须加盖单位公章；
3、    授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：

               股东参会登记表

姓名                  身份证号

股东账号              持股数量

联系电话              电子邮箱

联系地址              邮编

是否本人参会          备注