证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2022-044
协创数据技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）14：00
（2）网络投票起止时间：2022年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022
年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年5月23日
9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀
华创建大厦1座12层1209号房会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长耿四化先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计7名，代表股份
123,386,300股，占公司有表决权股份总数的59.7345%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有
表决权的股份总数为123,361,600股，占公司有表决权股份总数的
59.7226％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股
份总数为24,700股，占公司有表决权股份总数的0.0120％。
2、中小股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东
授权代表4人，代表有表决权股份3,396,300股，占公司有表决权股份
总数的1.6442%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人，代
表有表决权的股份总数为 3,371,600 股，占公司有表决权股份总数的
1.6323％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的中小股东 3 人，代表有表决权
的股份总数为 24,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0120％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》
2.01、发行的股票种类和面值
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02、发行方式和发行时间
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03、发行对象及认购方式
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04、定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05、发行数量
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06、限售期
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.07、本次发行的募集资金总额和用途
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09、上市地点
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10、决议有效期
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.11、本次发行预案对公司控制权的保护条款
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况同意：3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
前述议案均为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票发行方案论证分析报告的议案》
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
议案》
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东
回报规划的议案》
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 123,361,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9800％；反对 24,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,371,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.2727％；反对 24,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.7273％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：朱艳婷、王倩
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2022年第二次临时股东大会会
议决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 23 日
