证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2022-055



                 协创数据技术股份有限公司
                 关于监事会换届选举的公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

 规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2022年7月28日召开了

 第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选

 举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

     公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职

 工代表监事1名。经公司监事会审查，公司监事会同意提名胡志宇先

 生、刘建飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监

 事候选人简历详见附件。

     公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级

 管理人员任职期间未担任公司监事。

     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事会关于提名

 公司第三届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2022年第三次

 临时股东大会审议，采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表
决并完成选举。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过

后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第

三届监事会，任期为自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日

起三年。

    为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公

司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

    公司第二届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责、独立公正，

为公司及监事会的规范运作与健康发展发发挥了积极作用，公司对第

二届监事会全体监事为公司做出的贡献表示由衷的感谢。

    特此公告。

                                    协创数据技术股份有限公司

                                              监事会

                                           2022 年 7 月 28 日
附件：

            第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、胡志宇先生，男，1985 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居

留权，本科学历。2007 年 8 月至 2009 年 5 月，担任上海滩头汽车贸

易有限公司销售经理；2009 年 5 月至今，担任协创有限、协创数据业

务经理；2016 年 7 月至今，担任公司监事会主席；2021 年 3 月至今，

担任深圳宇讯云游科技有限公司监事；2021 年 11 月至今，担任中电

数字（北京）私募基金管理有限公司监事；2022 年 7 月至今，担任协

创存储科技（深圳）有限公司监事。

    截至本公告日，胡志宇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存

在关联关系，胡志宇先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的

情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、刘建飞先生，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，大专学历。2003 年 10 月至 2005 年 9 月，担任深圳市南鹏
产品设计有限公司结构设计工程师；2005 年 10 月至 2009 年 5 月，

担任东莞市索创数码科技有限公司结构设计工程师；2009 年 6 月至

今担任协创有限、协创数据研发结构经理；2019 年 10 月至今，担任

公司监事。

    截至本公告日，刘建飞先生未持有公司股份，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存

在关联关系，刘建飞先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监

事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情

况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。