协创数据：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-07-29
证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-057
协创数据技术股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28
日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开
2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年8月15日召开公司
2022年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：第二届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2022年8月15日（星期一）14：30
2.网络投票起止时间：2022年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022
年8月15日9：15-9：25，9：30-11：30，13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年8月15日9：15
至15：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 8 月 9 日（星期二）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人。
于股权登记日 8 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
表一：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事 应选人数
1.00
的议案》 4人
1.01 选举耿四化先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举林坤煌先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举潘文俊先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈亚伟女士为公司第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的 应选人数
2.00
议案》 3人
2.01 选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举姜志刚先生为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职 应选人数
3.00
工代表监事的议案》 2人
3.01 选举胡志宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举刘建飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权
4.00 √
办理工商变更登记的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议事
5.00 √
规则>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事规
6.00 √
则>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议事规
7.00 √
则>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司关联交易管理
8.00 √
制度>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外投资管理
9.00 √
制度>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外担保管理
10.00 √
制度>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限公司募集资金管理
11.00 √
制度>的议案》
上述议案一、议案二、议案四至议案六、议案八至议案十一已经
于 2022 年 7 月 28 日经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，
议案三、议案七已经于 2022 年 7 月 28 日经第二届监事会第二十六次
会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案一至议案三采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其所拥有的选举票数。独立董事、非独立董事
和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会
方可进行表决。
议案四至议案七为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。
其余议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2022年8月10日至2022年8月11日9：00-12：00，
13：00-17：00。
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托
书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电
话登记。
上述信函、传真须在2022年8月11日17：00之前送达或传真至公
司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办
理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，
则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1）。
五、备查文件
（一）第二届董事会第二十九次会议决议；
（二）第二届监事会第二十六次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350857。
2. 投票简称：协创投票。
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数
为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选
人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年8月15日的交易时间，即9：15-9：25、9:30-
11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 15 日，9:15-
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2022 年 8 月 15
日召开的协创数据技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
备注 表决意见
该列
提 打勾
案编 提案名称 的栏
同意 反对 弃权
码 目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨选举第
1.00 应选人数 4 人
三届非独立董事的议案》
选举耿四化先生为公司第三届董事会 票
1.01 √
非独立董事
选举林坤煌先生为公司第三届董事会 票
1.02 √
非独立董事
选举潘文俊先生为公司第三届董事会 票
1.03 √
非独立董事
选举陈亚伟女士为公司第三届董事会 票
1.04 √
非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨选举第
2.00 应选人数 3 人
三届独立董事的议案》
选举丁海芳女士为公司第三届董事会 票
2.01 √
独立董事
选举阎磊先生为公司第三届董事会独 票
2.02 √
立董事
选举姜志刚先生为公司第三届董事会 票
2.03 √
独立董事
《关于公司监事会换届选举暨选举第
3.00 应选人数 2 人
三届监事会非职工代表监事的议案》
选举胡志宇先生为公司第三届监事会 票
3.01 √
非职工代表监事
选举刘建飞先生为公司第三届监事会 票
3.02 √
非职工代表监事
非累积投票提案
《关于修订<协创数据技术股份有限
4.00 公司章程>并授权办理工商变更登记 √
的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限
5.00 √
公司股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限
6.00 √
公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限
7.00 √
公司监事会议事规则>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限
8.00 √
公司关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限
9.00 √
公司对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限
10.00 √
公司对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<协创数据技术股份有限
11.00 √
公司募集资金管理制度>的议案》
注：1、对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中选择一
项打“√”，多选无效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填写投给某候选人
的选举票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、 单位委托须加盖单位公章；
3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
