证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2022-061
协创数据技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月15日（星期一）14：30
（2）网络投票起止时间：2022年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2022
年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年8月15日
9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀
华创建大厦1座12层1209号房会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长耿四化先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计7名，代表股份
120,491,900股，占公司有表决权股份总数的58.3333%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有
表决权的股份总数为120,476,100股，占公司有表决权股份总数的
58.3256％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股
份总数为15,800股，占公司有表决权股份总数的0.0076％。
2、中小股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东
授权代表4人，代表有表决权股份3,388,400股，占公司有表决权股份
总数的1.6404%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表 2 人，代
表有表决权的股份总数为 3,372,600 股，占公司有表决权股份总数的
1.6328％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的中小股东 2 人，代表有表决权
的股份总数为 15,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0076％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独
立董事的议案》
会议以累计投票的方式选举耿四化先生、林坤煌先生、潘文俊先
生、陈亚伟女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。表决结果如下：
1.01 选举耿四化先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9869%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5337%。
表决结果：耿四化先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举林坤煌先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,476,101 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9869%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,372,601 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5337%。
表决结果：林坤煌先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举潘文俊先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9869%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5337%。
表决结果：潘文俊先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04 选举陈亚伟女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9869%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5337%。
表决结果：陈亚伟女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立
董事的议案》
会议以累积投票的方式选举丁海芳女士、阎磊先生、姜志刚先生
为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2022 年第三次临
时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结
果如下：
2.01 选举丁海芳女士为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9869%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5337%。
表决结果：丁海芳女士当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9869%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5337%。
表决结果：阎磊先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举姜志刚先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 120,476,103 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9869%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,372,603 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5338%。
表决结果：姜志刚先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事
会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票方式选举胡志宇先生、刘建飞先生为公司第三届
监事会非职工代表监事，与公司职工代表会议选举产生的一名职工代
表监事时昌文先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司
2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届
满之日止。表决结果如下：
3.01 选举胡志宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9869%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5337%。
表决结果：胡志宇先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举刘建飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 120,476,101 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9869%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,372,601 股，占出席会议的中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.5337%。
表决结果：刘建飞先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>
并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9869％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5337％；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9869％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5337％；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事
会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9869％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5337％；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9869％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5337％；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过。
（八）审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司关联
交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9869％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5337％；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外
投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9869％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5337％；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外
担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9869％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5337％；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订<协创数据技术股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 120,476,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9869％；反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,372,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.5337％；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 0.4663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：万威世、赖凌云
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决
议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2022
年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日
