协创数据：第三届董事会第一次会议决议公告2022-08-15
证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-062
协创数据技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月
15 日在公司会议室以通讯的表决方式召开第三届董事会第一次会议，
本次会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举的耿四化先生召集并
主持，耿四化先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说
明。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通
知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举耿四化先生（简历详见附件）为公司
第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内
审部门负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员
的议案》
经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门
委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
审计委员会由董事长耿四化先生、独立董事丁海芳女士、独立董
事阎磊先生3人组成，其中独立董事丁海芳女士为主任委员。
提名委员会由董事长耿四化先生，独立董事阎磊先生，独立董事
姜志刚先生3人组成，其中独立董事阎磊先生为主任委员；
薪酬与考核委员会由董事长耿四化先生、独立董事丁海芳女士、
独立董事阎磊先生3人组成，其中独立董事阎磊先生为主任委员；
战略委员会由董事长耿四化先生、董事潘文俊先生、独立董事阎
磊先生3人组成，其中耿四化先生为主任委员。
上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期均为三年，自公司
第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内
审部门负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿
四化先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘
任潘文俊先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关完成于董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内
审部门负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理潘
文俊先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘
任瞿亚能先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内
审部门负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿
四化先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘
任甘杏女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内
审部门负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理潘
文俊先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘
任易洲先生、陈礼平先生、甘杏女士、吴春兰女士为公司副总经理，
以上副总经理的简历详见附件，任期均为三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内
审部门负责人及证券事务代表的公告》等相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。
（七）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审计委
员会提名并经全体董事审议，同意聘任王小伶女士（简历详见附件）
为公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内
审部门负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意
聘任胡杰女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内
审部门负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第三届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意
见；
（三）深圳证券交易所规定的其他文件。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日
附件：个人简历
1、耿四化先生，男，1974 年 10 月生，汉族，中国国籍，拥有香
港永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 3 月至 2001 年 1 月，历任
富士康精密组件（深圳）有限公司工程、品质、采购、业务、制造课
长等职务；2005 年 11 月至 2016 年 7 月，先后担任协创数据技术有
限公司执行董事、董事、董事长等职务，2016 年 7 月至 2017 年 1 月，
担任公司董事长、总经理，2017 年 1 月至今，担任公司董事长；2014
年 12 月至今担任协创智慧科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年
3 月至今，担任深圳宇讯云游科技有限公司董事长、总经理。
耿四化先生为公司的实际控制人，截至本公告披露日，耿四化先
生通过协创智慧科技有限公司间接持有公司股份 64,819,000 股，持
股比例为 31.38%，除此之外，耿四化先生与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、潘文俊先生，男，1979 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2006 年 3 月，历任富士康集
团 CCPBG 测试工程师、CMMSG 检测部课长、CMMSG RD&NPI 专案经理；
2006 年 4 月至 2016 年 7 月，历任协创数据技术有限公司检测部经
理、副总经理；2016 年 7 月至 2017 年 1 月，担任公司董事、副总经
理；2017 年 1 月至今，担任公司董事、总经理；2021 年 3 月至今，
担任深圳宇讯云游科技有限公司董事；2021 年 12 月至今，担任西安
思华信息技术有限公司董事；2022 年 7 月至今，担任协创存储科技
（深圳）有限公司执行董事、总经理。
截至本公告日，潘文俊先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列
为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
3、丁海芳女士，女，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，
中国注册会计师，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。1993 年
9 月至 1995 年 9 月，任职于宁夏第五建筑工程公司；1996 年 5 月至
1998 年 9 月，任职于重庆大学资源环境学院校办企业；1999 年 6 月
至 2012 年 8 月，任职于深圳鹏城会计师事务所；2012 年 8 月至 2013
年 5 月，任职于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）；2013 年 5
月至 2019 年 12 月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）；
2020 年 4 月至今，任职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）；2021
年 3 月至今，担任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事；
2020 年 11 月至今，担任金龙羽集团股份有限公司独立董事；2019 年
7 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，丁海芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。丁海芳女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董
事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、阎磊先生，男，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联
合培养博士后、执业律师。2009 年 8 月至 2011 年 5 月，任职于深圳
市政府法制办公室行政审批处；2011 年 6 月至 2014 年 5 月，担任富
创集团副总经理、董事会秘书；2014 年 6 月至 2018 年 12 月，担任
北京新时代宏图基金管理有限公司总裁；2019 年 1 月至今，担任重
庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；兼任深圳市国资委法律专家，
深圳国际仲裁院仲裁员，韶关仲裁委仲裁员，东莞市宇瞳光学科技股
份有限公司独立董事，深圳可立克科技股份有限公司、东方时尚驾驶
学校股份有限公司、牧原食品股份有限公司独立董事，2016 年 12 月
至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，阎磊先生未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。阎磊先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董
事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、姜志刚先生，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士研究生学历。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，担任中国银行
软件开发中心高级程序员；1999 年 3 月至 2001 年 4 月，担任深圳发
展银行总行电脑部项目经理；2001 年 4 月至 2006 年 11 月，担任招
商证券股份有限公司信息技术中心工程师；2006 年 11 月至 2010 年
12 月，担任安信证券股份有限公司信息技术部副总经理；2010 年 12
月至 2015 年 5 月，担任安信基金管理有限责任公司总经理助理、运
营总监；2015 年 6 月至 2018 年 6 月，担任中证信用增进股份有限公
司技术总监；2016 年 12 月至 2018 年 6 月，担任中证信用云科技（深
圳）有限公司董事长；2018 年 6 月至今，担任深圳市元智汇科技有限
公司执行董事；2018 年 6 月至今，担任深圳市瑞然投资有限公司执
行董事、总经理；2017 年 5 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，姜志刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。姜志刚先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董
事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、易洲先生：男，1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。2002 年 2 月至 2005 年 10 月，担任深圳市台均实业
有限公司工程师；2005 年 11 月至今，历任协创数据技术有限公司、
公司工程课长、工程经理、产品中心经理、产品中心副总经理；2016
年 7 月至今，担任公司副总经理。
截至本公告日，易洲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。易洲先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
7、陈礼平先生：男，1981 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。2004 年 2 月至 2007 年 4 月，担任富士康集团 NPI
工程师；2007 年 4 月至 2010 年 5 月，担任富士康集团 NPI 课长；
2010 年 5 月至 2013 年 12 月，担任富士康越南公司项目副经理；2013
年 12 月至 2016 年 10 月，担任富士康越南公司制造运营经理；2016
年 10 月至 2018 年 3 月，担任华为技术有限公司业务经理；2018 年 3
月加入协创数据，2018 年 6 月至今，担任公司副总经理。
截至本公告日，陈礼平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。陈礼平先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
8、甘杏女士：女，1984 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。2008 年 3 月至 2016 年 7 月，历任协创数据技术有限
公司业务兼项目管理经理、海外业务经理、董事长助理；2016 年 7 月
至今，担任公司副总经理、董事会秘书；2021 年 11 月至今，担任中
电数字（北京）私募基金管理有限公司董事。
截至本公告日，甘杏女士未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。甘杏女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司副总经
理、董事会秘书的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
9、吴春兰女士：女，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。2005 年 11 月至 2017 年 8 月，历任协创数据技术
有限公司、公司财务组长、财务课长、财务经理、财务副总监；2017
年 8 月至 2022 年 8 月，担任公司财务总监；2018 年 6 月至今，担任
公司副总经理。
截至本公告日，吴春兰女士未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。吴春兰女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
10、瞿亚能先生：男，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。2012 年 2 月至 2014 年 2 月，担任东莞汉阳电脑
有限公司总账会计；2014 年 3 月至 2020 年 10 月，历任东莞市协创
数据技术有限公司总账会计、财务组长、财务副课长；2020 年 11 月
至 2022 年 2 月，担任公司财务副经理；2022 年 3 月至今，担任公司
财务副总监。
截至本公告日，瞿亚能先生未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。瞿亚能先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
11、王小伶女士：女，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，大专学历。历任东莞汉阳电脑有限公司采购课长；协创数据技
术有限公司采购课长；东莞市协创数据技术有限公司采购课长、资材
经理兼采购经理；2020 年 5 月至今，担任公司内审负责人。
截至本公告日，王小伶女士未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。王小伶女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司内审部
门负责人的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入
期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
12、胡杰女士：女，1990 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。2013 年 3 月至 2015 年 3 月，任太原华欣诚机电设备
有限公司行政人事专员，2016 年 6 月至 2020 年 4 月，任公司行政人
事专员，2020 年 4 月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告日，胡杰女士未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存
在关联关系。胡杰女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不
存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司证券事
务代表的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期
的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
