证券代码：300857    证券简称：协创数据   公告编号：2022-066



                 协创数据技术股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    (一) 协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事

会第二次会议通知于 2022 年 8 月 9 日通过电子邮件、专人送达的方

式发至董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。

    (二) 本次董事会于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开，以通

讯表决方式进行。

    (三) 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    (四) 本次董事会由董事长耿四化召集和主持，公司监事和高级

管理人员列席了本次董事会。

    (五) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告全文>及其摘要
的议案》

       公司《2022 年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司 2022

年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司《2022 年半年度报告摘要》

同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

       表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了

该议案。

       三、备查文件

       （一）第三届董事会第二会议决议；

       （二）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。

                                        协创数据技术股份有限公司

                                                  董事会

                                             2022 年 8 月 23 日