证券代码：300857     证券简称：协创数据    公告编号：2022-073



                协创数据技术股份有限公司

             第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第三次会议通知已于 2022 年 8 月 26 日通过电话、专人送达等方式通

知了全体监事。会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯表决方式在公司会议

室召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：
    （一）审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总
额的议案》

    公司拟向不超过 35 名（含 35 名）符合中国证券监督管理委员会

规定条件的特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司对

本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的需
                               1
扣减本次发行募集资金额的财务性投资进行了进一步审慎论证，拟对

本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调减，将从本次募集资金

总额中相应扣减 1,200.00 万元。调整方案如下：

                                                                      单位：万元
 序                                  项目投资总   调整前拟投入募   调整后拟投入
                  项目
 号                                      额         集资金金额     募集资金金额
      安徽协创物联网智能终端及存储
 1                                    22,638.53        20,544.50      20,544.50
      设备生产线扩建项目
      东莞市塘厦镇物联网智能终端生
 2                                    13,325.26        11,753.40      11,753.40
      产建设项目
 3    协创数据智慧工厂建设项目        32,227.68        24,730.00      24,730.00
 4    协创数据深圳研发中心建设项目    14,949.60         6,051.60       6,051.60
 5    补充流动资金项目                10,000.00        10,000.00       8,800.00
               合计                   93,141.06        73,079.50      71,879.50

      募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位

后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，

若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金

总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

      除上述调整外，本次发行方案的其他条款不变。

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的公告》。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该
议案。
      （二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

      为便于本次发行募投项目的实施和管理，优化项目布局，统筹规

划项目建设，公司经审慎研究后，对公司协创数据智慧工厂建设项目

                                       2
实施地点进行了调整优化，拟从深圳市福田区变更为深圳市龙岗区。

     公司本次募集资金投资项目变更实施地点不属于募集资金用途

的变更，未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金

投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利

影响。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该

议案。
     （三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》

     鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，

公司协创数据智慧工厂建设项目拟变更募投项目实施地点，由深圳市

福田区变更为深圳市龙岗区。公司根据上述情况更新编制了《协创数

据技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）》。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《协创数据技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）》。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该
议案。
     （四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（修订稿）的议案》

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    鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，
公司根据上述情况更新编制了《协创数据技术股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《协创数据技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，
公司协创数据智慧工厂建设项目拟变更募投项目实施地点，由深圳市
福田区变更为深圳市龙岗区。公司根据上述情况更新编制了《协创数
据技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《创数据技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行了调减，
公司协创数据智慧工厂建设项目拟变更募投项目实施地点，由深圳市
福田区变更为深圳市龙岗区。公司就上述情况修改编制了《关于公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺（修订稿）》。

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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第三次会议决议；

    （二）深圳证券交易所规定的其他文件。

    特此公告。

                                      协创数据技术股份有限公司

                                               监事会

                                           2022 年 8 月 30 日




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