协创数据:第三届董事会第四次会议决议公告2022-10-28
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2022-084
协创数据技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 24 日通过邮件的方式通知了第
三届董事会全体董事及相关与会人员,同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
(二)本次董事会于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式进行。
(三)本次董事会应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。
(四)本次董事会由董事长耿四化召集和主持,公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。
(五)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
公司《2022 年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营
成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年第三季
度报告》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该
议案。
(二)审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
根据公司实际经营发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向
参股公司西安思华信息技术有限公司(以下简称“西安思华”)及其
控股子公司购买软硬件产品运用于公司数字化工厂等办公区域,并向
其销售硬件产品,预计自本次董事会审议通过之日起至 2022 年年度
股东大会召开之日止,与西安思华及其控股子公司发生的日常关联交
易总额不超过人民币 650 万元。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,
保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
关联董事潘文俊担任西安思华董事,回避表决。
表决结果:非关联董事 6 名,赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0
票,审议通过了该议案。
三、备查文件
(一)第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日