协创数据:第三届监事会第四次会议决议公告2022-10-28
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2022-085
协创数据技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第四次会议通知已于 2022 年 10 月 24 日通过邮件的方式通知了第三
届监事会全体监事。会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议由监事
会主席胡志宇先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了
以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司编制的《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《2022 年第三季度报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该
议案。
(二)审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
根据公司实际经营发展需要,公司及合并报表范围内子公司拟向
参股公司西安思华信息技术有限公司(以下简称“西安思华”)及其
控股子公司购买软硬件产品运用于公司数字化工厂等办公区域,并向
其销售硬件产品,预计自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日
起至 2022 年年度股东大会召开之日止,与西安思华及其控股子公司
发生的日常关联交易总额不超过人民币 650 万元。
经审核,监事会认为,本次关联交易预计以市场公允价格为依据,
遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则,不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易
事项而对关联方形成依赖,本次日常关联交易预计事项不会对公司独
立性构成影响。本议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有
关规定。
保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见,具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司日常
关联交易预计的公告》及相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该
议案。
三、备查文件
(一)第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 28 日