证券代码：300857     证券简称：协创数据     公告编号：2022-085



                 协创数据技术股份有限公司

               第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第四次会议通知已于 2022 年 10 月 24 日通过邮件的方式通知了第三

届监事会全体监事。会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。

本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事

会主席胡志宇先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议

合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该

议案。
    （二）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

    根据公司实际经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向

参股公司西安思华信息技术有限公司（以下简称“西安思华”）及其

控股子公司购买软硬件产品运用于公司数字化工厂等办公区域，并向

其销售硬件产品，预计自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日

起至 2022 年年度股东大会召开之日止，与西安思华及其控股子公司

发生的日常关联交易总额不超过人民币 650 万元。

    经审核，监事会认为，本次关联交易预计以市场公允价格为依据，

遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及公司

股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易

事项而对关联方形成依赖，本次日常关联交易预计事项不会对公司独

立性构成影响。本议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有

关规定。

    保荐机构对本议案所涉事项出具了核查意见，具体内容详见公司

同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司日常

关联交易预计的公告》及相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该
议案。
三、备查文件

（一）第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。



                               协创数据技术股份有限公司

                                          监事会

                                     2022 年 10 月 28 日