协创数据：第三届董事会第五次会议决议公告2022-11-30
证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-093
协创数据技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第五次会议通知于 2022 年 11 月 25 日通过邮件的方式通知了第
三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
（二）本次董事会于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决方式进行。
（三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
（四）本次董事会由董事长耿四化召集和主持，部分高级管理人
员列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
鉴于阎磊先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公
司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职
时间不得超过六年，故独立董事阎磊先生申请辞去公司独立董事及董
事会相关专门委员会委员职务。
经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名李平先
生为公司第三届董事会独立董事候选人并担任董事会薪酬与考核委
员会召集人及委员、提名委员会召集人及委员、审计委员会委员、战
略委员会委员。任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该
议案。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过。
（二）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办
理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公
司章程》进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士
在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关
工商变更登记、备案等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
（三）审议通过《关于修订<公司印章管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等规定，公司结合实际情况对《公
司印章管理制度》进行修订。
表决结果：表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通
过了该议案。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的
议案》
公司将于 2022 年 12 月 15 日（星期四）14：30 召开 2022 年第
四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第五次会议决议;
（二）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日
