协创数据:关于2022年度利润分配预案的公告2023-03-28
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-016
协创数据技术股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月
24 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审
议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交
公司股东大会审议表决。具体情况如下:
一、2022 年度利润分配预案的具体内容
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司(母
公司)实现净利润 79,698,175.90 元,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,按照 2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积 7,969,817.59 元,加上以前年度未分配利润,减去 2021 年度利
润分配现金红利 14,459,044.74 元后,截至 2022 年 12 月 31 日,可
供股东分配的利润为 145,142,222.21 元。
鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分
红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健康持续
发展的情况下,考虑到公司未来业务的发展需求,公司 2022 年度的
利润分配预案为:以公司总股本 243,801,046 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),共派发现金红利 14,628,062.76
元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩
余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的,将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定,
符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划,
有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公司未来发
展的需要,具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序
(一)董事会意见
公司董事会审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,
董事会认为:本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》
等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回
报规划,有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符合公
司未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司
2022 年度利润分配预案,并同意将本议案提交公司 2022 年度股东大
会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司 2022 年度的利润分配由公司管理层、董事
会根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出
分红预案,综合考虑了 2022 年度公司实际经营情况和公司未来业务
发展需要,不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的
情形。独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配预案,并同意将该
议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准
则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章
程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长
期回报规划,有利于全体股东共享公司经营成果。本利润分配方案符
合公司未来发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,
并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,审议
通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
(一)第三届董事会第七次会议决议;
(二)第三届监事会第五次会议决议;
(三)独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日