证券代码：300857   证券简称：协创数据   公告编号：2023-028



                协创数据技术股份有限公司
            关于召开2022年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24

 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2022年

 度股东大会的议案》，决定于2023年4月17日（星期一）召开公司2022

 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2022年度股东大会。

     （二）股东大会的召集人：第三届董事会。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集程序

 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     （四）会议召开的日期、时间：

     1.现场会议召开日期、时间：2023年4月17日（星期一）14:00

     2.网络投票起止日期、时间：2023年4月17日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023

 年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易

 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月17日9:15至
15:00期间的任意时间。

       （五）会议的召开方式：

       本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

       1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议。

       2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

       3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表

决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

       （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 12 日（星期三）。

       （七）出席对象：

       1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理

人。

       于股权登记日 4 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

       2.公司董事、监事和高级管理人员。

       3.公司聘请的律师。

       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华

创建大厦1座12层1209号房会议室。

    二、会议审议事项


                                                             备注
   提案编
                      提案名称                           该列打勾的栏
   码
                                                         目可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投
 票提案
            《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
   1.00                                                      √
            案》
            《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议
   2.00                                                      √
            案》
   3.00     《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》        √
            《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的
   4.00                                                      √
            议案》
            《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬
   5.00                                                      √
            方案的议案》
   6.00     《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》         √
   7.00     《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》         √
   8.00     《关于 2022 年度利润分配预案的议案》             √
            《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
   9.00                                                      √
            案》
            《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合
  10.00                                                      √
            授信暨有关担保的议案》
            《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
  11.00                                                      √
            授权办理工商变更登记的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速
  12.00                                                      √
            融资相关事宜的议案》

    独立董事将在本次股东大会上进行述职，上述议案 1、议案 3、

议案 4、议案 7 至议案 12 于 2023 年 3 月 24 日经公司第三届董事会

第七次会议审议通过；议案 2 至议案 4、议案 7 至议案 10 于 2023 年

3 月 24 日经公司第三届监事会第五次会议审议通过；议案 5 全体董

事回避表决、议案 6 全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议，
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    议案 10 至议案 12 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议

的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    议案 9 涉及关联交易，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 需回避

表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

    议案 5、议案 7 至议案 9、议案 12 将对中小投资者的表决进行单

独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高

级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    现场登记或通过信函、传真方式登记。

    （二）登记时间：2023年4月13日至2023年4月14日9:00-12:00，

    13:00-17:00。

    （三）登记地点：

    现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室。

    信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。

    传真号码：0755-33098508。

    （四）登记办法：
    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托

书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章

的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代

理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理

登记手续。

    3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

话登记。

    上述信函、传真须在2023年4月14日17:00之前送达或传真至公司，

并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

    4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时

出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办

理登记手续。

    （五）会议联系方式：

    联系人：甘杏

    电话：0755-33098535

    传真：0755-33098508

    电子邮箱：ir@sharetronic.com

    1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，

    则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件1）。

    五、备查文件

   （一）第三届董事会第七次会议决议；

   （二）第三届监事会第五次会议决议。

    六、附件

   （一）参加网络投票的具体操作流程；

   （二）授权委托书；

   （三）股东参会登记表。

    特此公告。




                                     协创数据技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2023 年 3 月 28 日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


   一、 网络投票的程序

    1. 投票代码：350857。

    2. 投票简称：协创投票。

    3. 填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-

11:30和13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 17 日，9:15-

15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                            授权委托书
协创数据技术股份有限公司：

    兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2023 年 4 月 17

日召开的协创数据技术股份有限公司 2022 年度股东大会，对会议审

议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会

议需要签署的相关文件。

    授权表决意见如下：
                                                          同   反   弃
                                                备注
                                                          意   对   权
提案编码             提案名称                  该列打勾
                                               的栏目可
                                               以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所      √
                       有提案
非累积投
票提案
           《关于公司<2022 年度董事会工作报
  1.00                                           √
           告>的议案》
           《关于公司<2022 年度监事会工作报
  2.00                                           √
           告>的议案》
           《关于公司<2022 年度财务决算报告>
  3.00                                           √
           的议案》
           《关于公司<2022 年年度报告全文>及
  4.00                                           √
           其摘要的议案》
           《关于公司 2023 年度董事、高级管
  5.00                                           √
           理人员薪酬方案的议案》
           《关于公司 2023 年度监事薪酬方案
  6.00                                           √
           的议案》
           《关于续聘 2023 年度会计师事务所
  7.00                                           √
           的议案》
           《关于 2022 年度利润分配预案的议
  8.00                                           √
           案》
           《关于公司 2023 年度日常关联交易
  9.00                                           √
           预计的议案》
  10.00    《关于公司及子公司 2023 年度向银      √
            行申请综合授信暨有关担保的议案》
            《关于变更公司注册资本、修订<公
  11.00     司章程>并授权办理工商变更登记的         √
            议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理
  12.00                                             √
            小额快速融资相关事宜的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。



委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

                                         年    月    日
附注：
1、   本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、   单位委托须加盖单位公章；
3、   授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：

               股东参会登记表

姓名                  身份证号

股东账号              持股数量

联系电话              电子邮箱

联系地址              邮编

是否本人参会          备注