协创数据：关于公司2023年度日常关联交易预计的公告2023-03-28
证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-017
协创数据技术股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“协创数据”）根据公司业务发展及日常经营需要，预计 2023 年度
与关联人东莞汉阳电脑有限公司（以下简称“东莞汉阳”）、西安思
华信息技术有限公司（以下简称“西安思华”）、杭州融梦智能科技
有限公司（以下简称“杭州融梦”）等发生的日常关联交易总金额不
超过 4,910.00 万元，关联交易的主要内容包括租赁厂房、采购商品、
销售商品等。其中，预计租赁厂房的关联交易金额为 1,693.00 万元；
预计采购商品的关联交易金额为 1,061.00 万元；预计销售商品的关
联交易金额为 2,156.00 万元。2022 年度，公司与关联方实际发生的
日常关联交易总金额为 1,740.96 万元，其中向关联方租赁厂房发生
关联交易金额为 1,398.02 万元，向关联方采购商品发生的关联交易
金额为 267.98 万元，向关联方销售商品发生的关联交易金额为 74.96
万元。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议和第
三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联
交易预计的议案》。关联董事林坤煌、潘文俊已对该议案回避表决，
独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公
司章程》以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司本次 2023
年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公
司股东大会审议，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 需对此议案回避
表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 合同签订
关联交 关联交 截至披露日 上年发
关联人 易定价 金额或预
易类别 易内容 已发生金额 生金额
原则 计金额
参照市
东莞汉
场公允
向关联 阳电脑 租赁厂
价格双 1,693.00 注 365.68 1,398.02
人租赁 有限公 房
方协商
司
确定
参照市
西安思
采购软 场公允
华及其
向关联 硬件产 价格双 850.00 75.47 267.98
控股子
人采购 品 方协商
公司
商品 确定
杭州融 采购硬 参照市
211.00 0.00 0.00
梦 件产品 场公允
价格双
方协商
确定
参照市
西安思
场公允
华及其 销售硬
价格双 1,350.00 0.00 21.97
控股子 件产品
方协商
向关联 公司
确定
人销售
参照市
商品
场公允
杭州融 销售硬
价格双 806.00 0.00 52.99
梦 件产品
方协商
确定
合计 4,910.00 441.15 1,740.96
注：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创数据技术有限公司与关联方东
莞汉阳签署的租赁厂房合同期限均为三年，合同有效期内预计与关联方东莞汉
阳发生的关联交易金额为 5,078 万元，2023 年度预计发生的关联交易金额为
1,693 万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交 关联交 预计金额
关联人 金额(万 占同类业务 与预计金额
易类别 易内容 （万元）
元) 比例（%） 差异（%）
向关联 东莞汉 租赁厂
1,398.02 1,813.00 46.71 -22.89
方租赁 阳 房
西安思
向关联
华及其 销售硬
人销售 21.97 0.04 -4.43
控股子 件产品
商品 650.00
公司
向关联 西安思 采购软
267.98 17.87 -50.96
人采购 华及其 件产品
商品 控股子
公司
向关联
杭州融 销售硬
人销售 52.99 / 1.01 0.00
梦 件产品
商品
向关联
杭州融 采购硬
人采购 0.00 / 0.00 0.00
梦 件产品
商品
具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 21 日、
2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于东莞分公
披露日期及索引
司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关
联交易的公告》和《关于公司日常关联易预计的
公告》。
公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额不足预
计金额的 80%，主要原因为：
2022 年度对日常关联交易金额的预计为基于双方
公司董事会对日常关联 2022 年可能发生的关联交易金额上限进行的预
交易实际发生情况与预 估，实际发生金额按照双方合作的具体情况确
计存在较大差异的说明 定。受市场情况、采购安排、运营策略变化等因
素影响，公司 2022 年度日常关联交易实际发生金
额少于年度预计金额，上述差异属于正常经营行
为，不会对公司日常经营及业绩产生影响
经核查，公司 2022 年度日常关联交易执行情况符
公司独立董事对日常关 合公司业务的实际情况和经营发展需要，关联交
联交易实际发生情况与 易事项符合市场原则，交易定价公允合理。受市
预计存在较大差异的说 场情况、采购安排等因素影响，实际发生情况与
明 预计存在差异属于正常的经营行为，不会对公司
日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司
及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）东莞汉阳电脑有限公司
1. 公司名称：东莞汉阳电脑有限公司
2. 统一社会信用代码：914419007254916521
3. 类型：有限责任公司(外国法人独资)
4. 注册地址：东莞市清溪镇银河工业区
5. 法定代表人：林坤煌
6. 注册资本：4,759.8183 万港币
7. 登记机关：东莞市市场监督管理局
8. 营业期限：2000-11-24 至 2025-11-23
9. 经营范围：生产和销售新型打印装置（多功能激光打印机、
多功能喷墨打印机），数字照相机及关键件（数字照相机及镜头组件），
汽车电子装置（车身电子控制系统）、扫描仪、手机、手机配件、液
晶显示器、液晶电视、电子计算机及其配件、外存储设备、电子产品
配件、电子元器件、连接器、MP3 机、DVD 机、数字激光音视盘机、
模具、五金配件。设立研发机构，研究和开发公司自产的产品。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
10. 最近一期财务数据：
单位：万元人民币
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 6,881.33
净资产 6,822.51
项目 2022 年度（经审计）
主营业务收入 1,516.11
净利润 609.11
11. 与本公司的关联关系：
东莞汉阳与公司第二大股东 POWER CHENNEL LIMITED 均是正崴
精密工业股份有限公司控制的企业，并且公司的董事林坤煌担任东莞
汉阳的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
东莞汉阳与公司构成关联关系。
12. 履约能力分析：
东莞汉阳依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行
合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（二）西安思华信息技术有限公司
1.公司名称：西安思华信息技术有限公司
2.统一社会信用代码：91610131MA6TYPUE3W
3.类型：其他有限责任公司
4.注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路 10 号金谷融城 1 幢
1 单元 17 层 11704 号
5.法定代表人：钱明
6.注册资本：3,130.434783 万元人民币
7.登记机关：西安市市场监督管理局高新区分局
8.营业期限：长期
9.经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；信息系
统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备
租赁；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产
租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
10.最近一期财务数据：
单位：万元人民币
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 9,156.70
净资产 6,103.70
项目 2022 年度（经审计）
主营业务收入 6,799.51
净利润 -935.44
11.与本公司的关联关系：西安思华为公司持股 21.00%的参股公
司，公司董事、总经理潘文俊先生担任西安思华的董事，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，西安思华为公司关联
法人。
12.履约能力分析：西安思华依法存续且经营情况正常，在日常
交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
（三）杭州融梦智能科技有限公司
1.公司名称：杭州融梦智能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91330109MA2CGNRY1L
3.类型：其他有限责任公司
4.注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路
198 号 C-1003-1 室
5.法定代表人：钟张翼
6.注册资本：698.7399 万元
7.登记机关：杭州市萧山区市场监督管理局
8.营业期限：长期
9.经营范围：一般项目：人工智能通用应用系统；人工智能应用
软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；可
穿戴智能设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网应用服务；软件开发；
广告发布；广告设计、代理；电子产品销售；企业管理；货物进出口；
技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
10.最近一期财务数据：
单位：万元人民币
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 3,623.83
净资产 3,389.98
项目 2022 年度（经审计）
主营业务收入 257.77
净利润 -297.06
11.与本公司的关联关系：
杭州融梦为公司持股 2.95%的公司，出于谨慎性考虑，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，将杭州融梦列为公
司关联法人。
12.履约能力分析：
杭州融梦依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行
合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的内容
1. 向关联人租赁
公司东莞分公司及全资子公司东莞市协创数据技术有限公司向
关联人东莞汉阳租赁位于广东省东莞市清溪镇银河工业区崴强科技
园 15 号的部分厂房，东莞汉阳拥有其所有权。公司向东莞汉阳支付
租金、物业费、水电费等费用。
2. 向关联人销售、采购商品
公司及合并报表范围内子公司根据业务需求向西安思华及其控
股子公司销售硬件产品并采购软硬件产品，向杭州融梦销售、采购硬
件产品。
（二）关联交易的定价政策和定价依据
公司向关联人租赁厂房的租赁价格是参考租赁厂房所在地相同
或相近地段的市场租赁公允价，经双方协商确定，实行市场化定价；
公司向关联人采购和销售商品，交易价格均由双方遵循诚实信用、公
平自愿、价格公允的基本原则，根据市场价格协商定价、交易。不存
在利用关联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股
东利益的情形。
（三）本次关联交易协议签署情况
上述关联交易为公司日常经营业务，经公司董事会、股东大会审
议通过后，公司与关联方将根据日常经营的实际需求，签订相关协议，
协议将约定双方交易内容、定价方式、付款安排、权利义务等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与
发展需要。公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实
信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会
对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
经认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，独立董事认为：公
司 2023 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，有利
于提高公司整体的生产效率，关联交易的价格按照公平合理的原则协
商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不
会对公司的独立性构成不利影响。因此，独立董事一致同意将《关于
公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第
七次会议审议。
（二）独立董事独立意见
经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：公司
2023 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，有利于
提高公司整体的生产效率，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、
定价公允的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利
影响；关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。
独立董事一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：协创数据 2023 年度日常关联交易预计
事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互
利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形；不会
因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合全体股东
利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次协创数据 2023 年度日
常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表
决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要
的内部审批程序，且经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东
大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定要求。
综上，保荐机构对协创数据本次 2023 年度日常关联交易预计事
项无异议。
六、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前
认可意见；
（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立
意见；
（四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司
2023 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
