协创数据:第三届监事会第六次会议决议公告2023-04-07
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-030
协创数据技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
关于会计政策变更的公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第六次会议通知于 2023 年 4 月 4 日通过电子邮件、专人送达的方式
通知了全体监事。会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本
次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡志
宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通以了
以下议案:
(一)审议通过了《关于开展外汇套期保值的议案》
经审核,监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运
用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑
损失、控制经营风险,具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值制
度》,完善了相关内控制度,公司采取的风险控制措施是可行的。公
司开展外汇套期保值业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,
监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下,适度开展外
汇套期保值业务。
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作
为议案附件,与上述议案一并经公司监事会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》
监事会认为:公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币4亿元(含
本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用
效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。该
事项相关决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及股东利益,尤
其是中小股东利益的情形。
公司监事会一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
(一)第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 7 日