证券代码：300857    证券简称：协创数据    公告编号：2023-030



                 协创数据技术股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告
 关于会计政策变更的公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

 第六次会议通知于 2023 年 4 月 4 日通过电子邮件、专人送达的方式

 通知了全体监事。会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本

 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡志

 宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、

 有效。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通以了

 以下议案：

     （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值的议案》

     经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运

 用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑

 损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值制

 度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公
司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，

监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，适度开展外

汇套期保值业务。

    公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作

为议案附件，与上述议案一并经公司监事会审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业

务的可行性分析报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》
    监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币4亿元（含
本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。该
事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，尤
其是中小股东利益的情形。
    公司监事会一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

                                协创数据技术股份有限公司

                                          监事会

                                      2023 年 4 月 7 日