协创数据:独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见2023-04-07
协创数据技术股份有限公司 独立董事意见
协创数据技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为协创数据技术股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第三届董事会第八次
会议文件,基于个人独立客观判断,现就公司第三届董事会第八次会议审议的相
关事项发表如下的独立意见:
一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
经审查,我们认为:公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相
关法律、法规和《公司章程》的有关规定,以正常生产经营为基础,以具体经营
业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,公司运用金融工具降低汇率风险,
减少汇兑损失,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利
益的情形。同时,公司制定了《外汇套期保值制度》,通过加强内控控制,落实
风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体的操作流程。本次开展
外汇套期保值业务风险可控。
因此,我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务,同意
公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审查,我们认为:公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币4亿
元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,是在保证募集资金投资项目建
设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,为公司创造
投资收益。该事项内容、审议程序符合中国证监会《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益,
尤其是中小股东利益的情形。
因此,我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。(以下无正文)
协创数据技术股份有限公司 独立董事意见
(此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》之签字页)
丁海芳:__________________
日 期: 2023 年 4 月 7 日
协创数据技术股份有限公司 独立董事意见
(此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》之签字页)
姜志刚:__________________
日 期: 2023 年 4 月 7 日
协创数据技术股份有限公司 独立董事意见
(此页无正文,为《协创数据技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》之签字页)
李 平:__________________
日 期: 2023 年 4 月 7 日