协创数据:第三届监事会第七次会议决议公告2023-04-17
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-037
协创数据技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
关于会计政策变更的公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第七次会议通知于 2023 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人送达的方式
通知了全体监事。会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本
次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡志
宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了
以下议案:
(一)审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司本次激励计划内容符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将
有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二)审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
经审核,监事会认为:公司《2023年限制性股票激励计划实施管
理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的
有关规定和公司的实际情况,能够确保公司2023年限制性股票激励计
划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值
分配体系,建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享
与约束机制。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(三)审议通过了《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的议案》
监事会对公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单进行初步核查后,认为:列入公司本次限制性股票激励计划的首次
授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月
内被深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为
不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国
证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形;不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激
励对象条件,符合公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司
内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股
东大会审议限制性股票激励计划前5日披露监事会对首次授予激励对
象名单的审核意见及公示情况的说明。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
(一)第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 17 日