证券代码：300857    证券简称：协创数据    公告编号：2023-037



                 协创数据技术股份有限公司
              第三届监事会第七次会议决议公告
 关于会计政策变更的公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

 第七次会议通知于 2023 年 4 月 11 日通过电子邮件、专人送达的方式

 通知了全体监事。会议于 2023 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本

 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡志

 宇先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、

 有效。

     二、监事会会议审议情况

     与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

 以下议案：

     （一）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草

 案）>及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为：公司本次激励计划内容符合《中华人民共

 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办

 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施管

理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业

板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的

有关规定和公司的实际情况，能够确保公司2023年限制性股票激励计

划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值

分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享

与约束机制。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并经出

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （三）审议通过了《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单的议案》
    监事会对公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单进行初步核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次

授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月

内被深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为

不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国

证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施

的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司

董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市

公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激

励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其

摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励

对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司

内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股

东大会审议限制性股票激励计划前5日披露监事会对首次授予激励对

象名单的审核意见及公示情况的说明。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。



             协创数据技术股份有限公司

                     监事会

                 2023 年 4 月 17 日