协创数据:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-04-17
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-040
协创数据技术股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14
日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开2023年
第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年5月4日(星期四)召开
公司2023年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:第三届董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集程序
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开日期、时间:2023年5月4日(星期四)14:30
2.网络投票起止日期、时间:2023年5月4日
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023
年5月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年5月4日9:15至
15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
1.现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式进行表
决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为
准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2023 年 4 月 26 日(星期三)。
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人。
于股权登记日 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》 √
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草
2.00 √
案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
3.00 √
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
4.00 √
相关事宜的议案》
上述议案 1 至议案 4 于 2023 年 4 月 14 日经公司第三届董事会
第九次会议审议通过,议案 2 至议案 3 于 2023 年 4 月 14 日经公司第
三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
议案 1 为普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股
东代理人)所持有效表决权 1/2 以上通过,拟聘任独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会
方可进行表决。
议案 2 至议案 4 均属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持
有效表决权的 2/3 以上通过。拟作为协创数据技术股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东
需回避表决。
以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,上市公司召开
股东大会审议股权激励计划,上市公司独立董事应当就股权激励计划
向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益,使公司股东充分行
使权利,表达自己的意愿,公司全体独立董事一致同意由独立董事姜
志刚先生向公司全体股东就协创数据技术股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划相关提案征集表决权,具体内容详见公司于同日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。被征集人应当明
确对本次股东大会全部议案的投票意见,征集人将按委托投票股东的
意见代为表决。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
现场登记或通过信函、传真方式登记。
(二)登记时间:2023年4月27日至2023年4月28日9:00-12:00,
13:00-17:00。
(三)登记地点:
现场登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室,邮编:518040。
传真号码:0755-33098508。
(四)登记办法:
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;
委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托
书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续;法定代表人委托代
理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电
话登记。
上述信函、传真须在2023年4月28日17:00之前送达或传真至公司,
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可,出席会议签到时
出席人必须出示身份证和授权委托书原件,于会前半小时到达会场办
理登记手续。
(五)会议联系方式:
联系人:甘杏
电话:0755-33098535
传真:0755-33098508
电子邮箱:ir@sharetronic.com
1.会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
2.网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,
则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件1)。
五、备查文件
(一)第三届董事会第九次会议决议;
(二)第三届监事会第七次会议决议。
六、附件
(一)参加网络投票的具体操作流程;
(二)授权委托书;
(三)股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码:350857。
2. 投票简称:协创投票。
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2023年5月4日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-
11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 4 日,9:15-
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2:
授权委托书
协创数据技术股份有限公司:
兹委托___________代表我本人(本公司)出席于 2023 年 5 月 4
日召开的协创数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下:
同 反 弃
备注
意 对 权
提 案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
《关于独立董事离任暨补选独立董事
1.00 √
的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励
2.00 √
计划(草案)>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励
3.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
4.00 √
股权激励相关事宜的议案》
注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”,
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股性质和数量:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
年 月 日
附注:
1、 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、 单位委托须加盖单位公章;
3、 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3:
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注