证券代码：300857    证券简称：协创数据   公告编号：2023-040



                协创数据技术股份有限公司
        关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14

 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年

 第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年5月4日（星期四）召开

 公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

     （二）股东大会的召集人：第三届董事会。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序

 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     （四）会议召开的日期、时间：

     1.现场会议召开日期、时间：2023年5月4日（星期四）14:30

     2.网络投票起止日期、时间：2023年5月4日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023

 年5月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易

 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月4日9:15至
15:00期间的任意时间。

       （五）会议的召开方式：

       本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

       1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议。

       2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。

       3.公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式进行表

决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

       （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 26 日（星期三）。

       （七）出席对象：

       1.在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理

人。

       于股权登记日 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

       2.公司董事、监事和高级管理人员。

       3.公司聘请的律师。

       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华

创建大厦1座12层1209号房会议室。

    二、会议审议事项


                                                             备注
     提案
                     提案名称                          该列打勾的栏目
   编码
                                                           可以投票
   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                     非累积投票提案
   1.00     《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》         √
            《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草
   2.00                                                      √
            案）>及其摘要的议案》
            《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
   3.00                                                      √
            考核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
   4.00                                                      √
            相关事宜的议案》

    上述议案 1 至议案 4 于 2023 年 4 月 14 日经公司第三届董事会

第九次会议审议通过，议案 2 至议案 3 于 2023 年 4 月 14 日经公司第

三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    议案 1 为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股

东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过，拟聘任独立董事候选人的

任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会

方可进行表决。

    议案 2 至议案 4 均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持

有效表决权的 2/3 以上通过。拟作为协创数据技术股份有限公司 2023

年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东

需回避表决。
    以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，上市公司召开

股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当就股权激励计划

向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行

使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事姜

志刚先生向公司全体股东就协创数据技术股份有限公司 2023 年限制

性股票激励计划相关提案征集表决权，具体内容详见公司于同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。被征集人应当明

确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的

意见代为表决。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    现场登记或通过信函、传真方式登记。

    （二）登记时间：2023年4月27日至2023年4月28日9:00-12:00，

    13:00-17:00。

    （三）登记地点：

    现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室。

    信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大

厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
    传真号码：0755-33098508。

    （四）登记办法：

    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托

书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

    2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章

的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代

理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理

登记手续。

    3.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电

话登记。

    上述信函、传真须在2023年4月28日17:00之前送达或传真至公司，

并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

    4.办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时

出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办

理登记手续。

    （五）会议联系方式：

    联系人：甘杏

    电话：0755-33098535

    传真：0755-33098508
    电子邮箱：ir@sharetronic.com

    1.会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

    2.网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，

    则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件1）。

    五、备查文件

   （一）第三届董事会第九次会议决议；

   （二）第三届监事会第七次会议决议。

    六、附件

   （一）参加网络投票的具体操作流程；

   （二）授权委托书；

   （三）股东参会登记表。

    特此公告。



                                     协创数据技术股份有限公司

                                              董事会

                                         2023 年 4 月 17 日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程


   一、 网络投票的程序

    1. 投票代码：350857。

    2. 投票简称：协创投票。

    3. 填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023年5月4日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-

11:30和13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 4 日，9:15-

15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                              授权委托书
协创数据技术股份有限公司：

     兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2023 年 5 月 4

日召开的协创数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，

对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签

署本次会议需要签署的相关文件。

     授权表决意见如下：
                                                            同   反   弃
                                                 备注
                                                            意   对   权
 提 案
                   提案名称                   该列打勾的
 编码
                                              栏目可以投
                                                  票
  100         总议案：除累积投票提案外的所        √
                        有提案
                              非累积投票提案
        《关于独立董事离任暨补选独立董事
  1.00                                              √
        的议案》
        《关于公司<2023 年限制性股票激励
  2.00                                              √
        计划（草案）>及其摘要的议案》
        《关于公司<2023 年限制性股票激励
  3.00                                              √
        计划实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理
  4.00                                              √
        股权激励相关事宜的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。



委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股性质和数量：

委托人股东账号：
受托人（签字）：

受托人身份证号码：

                                       年   月    日
附注：
1、    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、    单位委托须加盖单位公章；
3、    授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：

               股东参会登记表

姓名                  身份证号

股东账号              持股数量

联系电话              电子邮箱

联系地址              邮编

是否本人参会          备注