协创数据:第三届董事会第九次会议决议公告2023-04-17
证券代码:300857 证券简称:协创数据 公告编号:2023-036
协创数据技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 11 日通过邮件的方式通知了第
三届董事会全体董事及相关与会人员,同时列明了会议的召开时间、
内容和方式。
(二)本次董事会于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室召开,以现
场结合通讯表决方式进行。
(三)本次董事会应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。
其中董事林坤煌先生,独立董事丁海芳女士、姜志刚先生、李平先生
以通讯方式出席本次会议。
(四)本次董事会由董事长耿四化召集和主持,部分高级管理人
员列席了本次会议。
(五)本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
鉴于姜志刚先生担任公司独立董事的时间将满六年,根据《上市
公司独立董事规则》等有关规定,独立董事在同一家上市公司连续任
职时间不得超过六年,故独立董事姜志刚先生申请辞去公司独立董事
及董事会相关专门委员会委员职务。经公司第三届董事会提名委员会
资格审查,董事会拟提名胡琦先生为公司第三届董事会独立董事候选
人并在股东大会选举通过后担任提名委员会委员。任期自公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议
案。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后,方可提交股东大会审议。本议案尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束
机制,吸引和留住公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心业务
/技术人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力
和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在
一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目
标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原
则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定,公司制定了《协创数据技术股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予第二
类限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要。
表决结果:董事潘文俊、陈亚伟为公司 2023 年限制性股票激励
计划的激励对象,回避本议案的表决,非关联董事 5 名,赞成 5 票,
反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(三)审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
为了保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公
司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《协创数
据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《协创数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
表决结果:董事潘文俊、陈亚伟为公司 2023 年限制性股票激励
计划的激励对象,回避本议案的表决,非关联董事 5 名,赞成 5 票,
反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本
次限制性股票激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办
理以下公司本次限制性股票激励计划的有关事项:
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次限制性股票
激励计划的以下事项:
(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的
资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次限制性股票激励计划规定
的方法对第二类限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应
的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次限制性股票激励计
划规定的方法对第二类限制性股票授予价格进行相应的调整;
(4)授权董事会在第二类限制性股票授予前,将员工放弃认购
的第二类限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分
配和调整或直接调减;
(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予第二类
限制性股票并办理授予第二类限制性股票所必需的全部事宜;
(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属进行审查确认,
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(7)授权董事会决定激励对象获授的第二类限制性股票是否可
以归属;
(8)授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜,包括但
不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;
(9)授权董事会办理尚未归属的第二类限制性股票的归属事宜;
(10)授权董事会确定公司本次限制性股票激励计划预留第二类
限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;
(11)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股
票激励计划有关的协议和其他相关协议;
(12)授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调
整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划
的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改
需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必
须得到相应的批准;
(13)授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要
事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划
向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情
形);以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所
有行为。
3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施,授权董事
会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次限制性
股票激励计划有效期一致。
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会
决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董
事会直接行使。
表决结果:董事潘文俊、陈亚伟为公司 2023 年限制性股票激励
计划的激励对象,回避本议案的表决,非关联董事 5 名,赞成 5 票,
反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,并经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(五)审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 4 日(星期四)14:30 在公司会议室召
开 2023 年第一次临时股东大会,审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。
三、备查文件
(一)第三届董事会第九次会议决议;
(二)独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日