证券代码:300857 证券简称: 协创数据 公告编号:2023-041 协创数据技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年4月17日(星期一)14:00 (2)网络投票起止时间:2023年4月17日 其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023 年4月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年4月17日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人:公司第三届董事会。 5、会议主持人:董事长耿四化先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》的 有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席情况 (1)出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计12名,代表股份 107,122,700股,占公司有表决权股份总数的43.9386%。 (2)现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7人,代表有 表决权的股份总数为107,111,500股,占公司有表决权股份总数的 43.9340%。 (3)网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东5人,代表有表决权的股 份总数为11,200股,占公司有表决权股份总数的0.0046%。 2、中小股东出席的总体情况 (1)出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东 授权代表10人,代表有表决权股份1,122,700股,占公司有表决权股 份总数的0.4605%。 (2)现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表 5 人,代 表有表决权的股份总数为 1,111,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.4559%。 (3)网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的中小股东 5 人,代表有表决权 的股份总数为 11,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0046%。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进 行了表决,审议表决结果如下: (一)审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议 案》 总表决情况:同意 107,113,000 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9909%;反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,113,000 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.1360%;反对 9,700 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 0.8640%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 案》 总表决情况:同意 107,111,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9898%;反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%;弃权 1,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况:同意 1,111,800 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.0291%;反对 9,700 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 0.8640%;弃权 1,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1069%。 (三)审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 总表决情况:同意 107,113,000 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9909%;反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,113,000 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.1360%;反对 9,700 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 0.8640%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要 的议案》 总表决情况:同意 107,113,000 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9909%;反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,113,000 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.1360%;反对 9,700 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 0.8640%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》 总表决情况:同意 107,121,400 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9988%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,121,400 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.8842%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 0.1158%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况:同意 107,111,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9898%;反对 10,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,111,800 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.0291%;反对 10,900 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 0.9709%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 总表决情况:同意 107,122,600 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,122,600 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.9911%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 总表决情况:同意 107,111,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9898%;反对 1,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 9,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0090%。 中小股东总表决情况:同意 1,111,800 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.0291%;反对 1,300 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 0.1158%;弃权 9,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.8551%。 (九)审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议 案》 出 席 本 次 会 议 的 股 东 POWER CHANNEL LIMITED ( 代 表 股 份 41,181,000 股)为与本议案存在关联关系的股东,已对本议案回避表 决,其所代表的股份不计入本议案出席股东大会有表决权的股份总数。 总表决情况:同意 65,930,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9835%;反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0147%;弃权 1,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0018%。 中小股东总表决情况:同意 1,111,800 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.0291%;反对 9,700 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 0.8640%;弃权 1,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.1069%。 (十)审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综 合授信暨有关担保的议案》 总表决情况:同意 107,122,600 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,122,600 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.9911%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,并已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的 2/3 以上通过。 (十一)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的议案》 总表决情况:同意 107,122,600 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9999%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,122,600 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.9911%;反对 100 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 0.0089%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,并已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的 2/3 以上通过。 (十二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》 总表决情况:同意 107,111,800 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9898%;反对 10,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0102%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 1,111,800 股,占出席会议的中小股 东所持股份的 99.0291%;反对 10,900 股,占出席会议的中小股东 所持股份的 0.9709%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 本议案为特别决议事项,并已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的 2/3 以上通过。 (十三)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况:同意 107,121,400 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.9988%;反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 1,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0011%。 中小股东总表决情况:同意1,121,400股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.8842%;反对100股,占出席会议的中小股东所持股 份的0.0089%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议的中小股东所持股份的0.1069%。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称:广东信达律师事务所 律师姓名:万威世、赖凌云 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的 有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次 股东大会的表决程序合法,会议形成的《协创数据技术股份有限公司 2022年度股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 (一)协创数据技术股份有限公司2022年度股东大会决议; (二)广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2022 年度股东大会法律意见书。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 17 日