证券代码：300858           证券简称：科拓生物          公告编号：2020-023




             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。




一、会议召开及出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年9月18日（星期五）10:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月18日上午9:15—下午15:00期间的
任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公
司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。

       （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份共计
44,687,859股，占公司有表决权股份总数的54.1555%。

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的
股份共计44,687,659股，占公司有表决权股份总数的54.1552%。

    2、参加网络投票的股东

    通过网络投票的股东共计1名，代表公司有表决权的股份共计200股，占公司
有表决权股份总数的0.0002%。

    3、参加本次会议的中小投资者股东

    出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2
名，代表公司有表决权的股份共计300股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0001％； 通
过网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司总股份的0.0002％。

    4、出席或列席现场会议的其他人员

    出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，
以及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
   表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。

   2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的
议案》；

   表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。

   3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

   3.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

   表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

   表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。

   3.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

   表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。

   3.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

   表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。

   3.04 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

   表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。

   3.05 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

   表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。

   3.06 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

   表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

   表决结果：本议案获得通过。

   3.07 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

   表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    3.08 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

    表决结果：同意44,687,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意100股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的33.3333%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的66.6667%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股
份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所李包产律师、马嘉毅律师见证了本次股东大会并出具
法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

    1、 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市康达律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                          董事会

                2020 年 9 月 18 日