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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-12-31
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科拓生物现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-23 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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科拓生物现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-21
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-08-21
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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科拓生物现发布 |
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2024-08-05
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关于与润合供应链集团签订《战略合作协议书》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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科拓生物现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-26
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科拓生物现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于独立董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事陈杰先生2024年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于监事郭霄女士2024年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于监事宋继宏女士2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于独立董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于监事陈杰先生2024年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于监事郭霄女士2024年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于监事宋继宏女士2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2024-04-25
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科拓生物现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
提案编码 提案名称
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-20
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科拓生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
提案编码 提案名称
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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科拓生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-02
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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科拓生物现发布 |
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2023-07-13
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关于公司、全资子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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科拓生物现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-02 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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