证券代码：300858         证券简称：科拓生物         公告编号：2020-034




              北京科拓恒通生物技术股份有限公司
        关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司副总经理、董事会秘书孟彬先生提交的书面辞职申请。孟彬先生因个人原
因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务的辞职申请自送达董事
会之日起生效。孟彬先生董事会秘书职务的原定任期至第二届董事会届满之日
止。辞去董事会秘书职务后，孟彬先生仍在公司担任副总经理职务。截至本公告
披露日，孟彬先生通过北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票
350,050股。

    公司于2020年10月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》。经公司董事长孙天松女士提名，董事会提名委员会审
核，公司董事会同意聘任张凌宇先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自第
二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    张凌宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020年修订）》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
适合担任公司董事会秘书的情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    董事会秘书联系方式如下：

    电话：010-69667381
传真：010-69667381

电子邮箱：zqb@scitop.cn

通讯地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2

特此公告。




                                 北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                           董事会

                                                 2020 年 10 月 29 日
附件：

                               张凌宇先生简历

    张凌宇先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2013 年 7 月至 2015 年 11 月，任国际商业机器（中国）有限公司咨询顾问；2015
年 11 月至今，历任公司市场信息部经理、证券部经理、证券事务代表、总裁助
理职务；2015 年 12 月至今，任北京科融达投资合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人；2019 年 9 月至今，任深圳君拓生物科技有限公司董事。
    截至本公告披露之日，张凌宇先生通过北京科融达投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 2,253,750 股，系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松
女士之外甥，并为公司持股 5%以上的股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）
的普通合伙人、执行事务合伙人。张凌宇先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。