证券代码：300858           证券简称：科拓生物          公告编号：2020-039




               北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               2020年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。




一、会议召开及出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月16日上午9:15—下午15:00期间

的任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公

司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。
       5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

       6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。

       （二）会议出席情况

       出席本次会议的股东及股东代理人共计11名，代表公司有表决权的股份共计
51,367,282股，占公司有表决权股份总数的62.2500%。

       1、出席现场会议的股东及股东代理人

       出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的
股份共计49,090,559股，占公司有表决权股份总数的59.4909%。

       2、参加网络投票的股东

       通过网络投票的股东共计6名，代表公司有表决权的股份共计2,276,723股，
占公司有表决权股份总数的2.7591%。

       3、参加本次会议的中小投资者股东

       出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计6
名，代表公司有表决权的股份共 计2,276,723股，占公司有表决 权股份总数的
2.7591%。其中： 通过现 场投票 的股东 0人， 代表股 份0 股，占 公司总 股份的
0.0000%；通过网络投票的股东6人，代 表股份2,276,723股，占公 司总股份的
2.7591%。

       4、出席或列席现场会议的其他人员

       出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，
以及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
    1、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

    表决结果：同意51,367,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意2,276,523股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9912%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0088%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

    2.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：同意51,367,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意2,276,523股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9912%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0088%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。

    2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    表决结果：同意51,367,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意2,276,523股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9912%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0088%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

    2.03 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

    表决结果：同意51,367,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意2,276,523股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9912%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0088%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所张力律师、李包产律师见证了本次股东大会并出具法
律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

     《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
    1、

    2、《北京市康达律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2020

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                       北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                 董事会

                                                      2020 年 11 月 16 日