证券代码：300858           证券简称：科拓生物          公告编号：2021-003



              北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议通知于 2021 年 1 月 30 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2021
年 2 月 4 日上午 11：30 以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生
召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、
有效。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的规定。本次激
励计划的实施能够建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）》及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）摘要》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

    （二）审议通过《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审议，监事会认为：《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确
保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值
分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

    （三）审议通过《关于核实<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划对象名单>的议案》

    经过对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象
条件，符合《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

    2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要；

    3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》；

    4、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励
对象名单》。

    特此公告。

                                       北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                 监事会

                                                        2021 年 2 月 6 日