证券代码：300858           证券简称：科拓生物         公告编号：2021-008



             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。




一、会议召开及出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年2月23日（星期二）14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月23日上午9:15—下午15:00期间的

任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公

司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。
       5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

       6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。

       （二）会议出席情况

       出席本次会议的股东及股东代理人共计12名，代表公司有表决权的股份共计
51,972,449股，占公司有表决权股份总数的62.9834%。

       1、出席现场会议的股东及股东代理人

       出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的
股份共计49,090,559股，占公司有表决权股份总数的59.4909%。

       2、参加网络投票的股东

       通过网络投票的股东共计7名，代表公司有表决权的股份共计2,881,890股，
占公司有表决权股份总数的3.4925%。

       3、参加本次会议的中小投资者股东

       出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7
名，代表公司有表决权的股份共 计2,881,890股，占公司有表决 权股份总数的
3.4925%。其中： 通过现 场投票 的股东 0人， 代表股 份0 股，占 公司总 股份的
0.0000%；通过网络投票的股东7人，代 表股份2,881,890股，占公 司总股份的
3.4925%。

       4、出席或列席现场会议的其他人员

       因新冠肺炎疫情影响，并配合疫情防控工作，本次股东大会现场会议无法到
会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其他董事、监事、高级
管理人员现场参会。公司聘请的律师通过视频方式出席本次股东大会并进行见
证。

       二、议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

       1、审议通过《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

       审议本议案时，关联股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）、北京科汇
达投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股
份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

       表决结果：同意37,668,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9973%；
反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。

       其中，中小投资者表决情况为：同意2,880,890股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9653%；反对1,000股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0347%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。

       表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

       2、审议通过《关于制定<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

       审议本议案时，关联股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）、北京科汇
达投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股
份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

       表决结果：同意37,668,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9973%；
反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。

       其中，中小投资者表决情况为：同意2,880,890股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9653%；反对1,000股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0347%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》；

    审议本议案时，关联股东北京科融达投资合伙企业（有限合伙）、北京科汇
达投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股
份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

    表决结果：同意37,668,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9973%；
反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意2,880,890股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9653%；反对1,000股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0347%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所李包产律师、吴学锋律师见证了本次股东大会并出具
法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

     《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
    1、

    2、《北京市康达律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。



                                       北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                 董事会

                                                       2021 年 2 月 23 日