证券代码：300858             证券简称：科拓生物            公告编号：2021-027



                      北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                     关于 2021 年度日常关联交易预计的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



           北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
       21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
       于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下：

       一、日常关联交易基本情况

           （一）日常关联交易概述

           根据公司日常经营的实际需要，预计 2021 年度与公司首席科学家（益生菌
       方向）张和平教授发生日常关联交易总金额不超过人民币 150.00 万元（税前），
       去年实际与上述关联人发生同类日常关联交易累计金额为 130.00 万元（税前）。

           关联董事孙天松女士回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认
       可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，根据《深圳证券交
       易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定，
       该议案在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议，本次关联交易事
       项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

           （二）2021 年度预计日常关联交易类别和金额

                                                                             单位：万元
关联交易                                 关联交易定价   2021 年预计    截至披露日   2020 年发生
            关联人        关联交易内容
  类别                                       原则       关联交易金额   已发生金额      金额
接受关联
人提供的    张和平        技术顾问费       协商定价           150.00        50.00         130.00
  劳务
             （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                             单位：万元
                                                                 实际发   实际发
关联交易类                      关联交易内   实际发              生额占   生额与    披露日期及索
                  关联人                              预计金额
    别                              容       生金额              同类业   预计金        引
                                                                 务比例   额差异
接受关联人
                  张和平        技术顾问费   130.00     130.00   4.46%       0.00         -
提供的劳务
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
                                             不适用
            存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预
                                             不适用
            计存在较大差异的说明

       二、关联人介绍和关联关系

             1、关联人：张和平，公司首席科学家（益生菌方向）

             2、关联关系：张和平先生系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松女
       士配偶。

             3、履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

       三、关联交易主要内容

             1、关联交易的定价依据

             公司与张和平教授发生的日常关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，并
       根据张和平作为公司首席科学家（益生菌方向）对公司业务发展的实际贡献情况
       经双方协商确定了交易价格。

             2、关联交易的主要内容

             公司聘任张和平教授作为公司首席科学家（益生菌方向）并支付技术顾问费，
       负责指导益生菌菌株筛选、评价及生产、储藏的相关工艺技术的科学及应用研究
       工作。

             3、关联交易协议签署情况

             关联交易劳务合同、协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、公司与张和平教授的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营
的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，属于正常的商业
交易行为，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

    2、公司预计与前述关联方发生的日常关联交易在同类业务中占比较小，没
有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成
依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对公司 2021 年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将
该事项提交董事会审议，并发表了同意本次日常关联交易预计的独立意见。独立
董事认为，公司 2021 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的
商业交易行为。交易价格由双方协商确定，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，
未损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关
联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。

六、监事会意见

    2021 年 4 月 21 日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》。经审议，公司监事会认为：公司 2021 年度日
常关联交易预计是依据公司 2020 年度日常关联交易作出的，涉及的关联交易符
合公司实际情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董
事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构瑞信方正证券有限责任公司认为：科拓生物召开董事会及
监事会审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计》的议案，公司关联董事
回避表决，独立董事均发表明确意见同意该等事项，已履行必要的内部决策程序。
上述预计关联交易系为满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，遵循平
等互利、等价有偿的市场原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，对
公司的独立性不会产生重大不利影响。

    综上，保荐机构对科拓生物 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

    1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

    2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

    3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九

次会议相关事项的事前认可意见》；

    4、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九

次会议相关事项的独立意见》；

    5、保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具的《关于北京科拓恒通生物技

术股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

    特此公告。




                                      北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                董事会

                                                         2021 年 4 月 23 日