证券代码：300858          证券简称：科拓生物         公告编号：2021-033




             北京科拓恒通生物技术股份有限公司

             关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、对外投资概述

    1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在内蒙古
自治区和林格尔新区分别出资 5,000.00 万元设立全资子公司内蒙古科拓生物有
限公司（以下简称“内蒙科拓”）和内蒙古科拓微生态科技发展有限公司（以下
简称“科拓微生态”）（暂定名，最终以工商登记为准），负责实施“食品板块
研发生产基地项目”和“微生态制剂生产基地项目”两个投资项目。

    2、公司于 2021 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并授权公司管理层办理全资子公司登
记注册以及其他必要的法律手续。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资
设立全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资事项不涉及关联
交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

    1、拟新设全资子公司基本情况

    （1）内蒙科拓

    公司名称：内蒙古科拓生物有限公司
    法定代表人：其木格苏都

    注册资本：5,000.00 万元

    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区云展
街南侧智能制造产业园 E2 楼 4 层 406 室

    经营范围：1、益生菌、乳酸菌及其制品（含食品加工用乳酸菌、发酵剂、
即食型益生菌、乳制品、冷冻饮品、饮料、果蔬汁、糖果、坚果、巧克力制品、
粮食制品、焙烤食品、肉制品、水产制品、特殊膳食用食品、果冻、膨化食品、
胶囊、保健食品、特殊医学用途配方食品、化妆品、口腔清洁护理用品、一次性
使用卫生用品等）研发、试制、生产及销售；2、益生菌、乳酸菌代谢产物（后
生元）及其制品（含灭活益生乳酸菌、乳制品、冷冻饮品、饮料、果蔬汁、糖果、
坚果、巧克力制品、粮食制品、焙烤食品、、肉制品、水产制品、特殊膳食用食
品、果冻、膨化食品、化妆品、口腔清洁护理用品一次性使用卫生用品等）研发、
试制、生产及销售；3、发酵制品、饮料、冷冻饮品、食品配料（含单体、复配
食品添加剂等）研发、试制、生产及销售；4、活菌制药、益生菌保健食品研究
开发；5、农用微生物菌剂、饲料添加剂、宠物食品的研发、试制、生产及销售；
6、益生菌、乳酸菌、食品配料、发酵制品等技术服务、技术咨询、技术开发、
技术转让，委托、受托加工、代理销售；7、日用品百货销售，机电设备销售，
货物及技术进出口业务；8、房屋租赁、场地租赁。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

    出资情况：公司持有 100%股权，出资以货币形式分期缴纳

    以上信息最终以注册登记机关核准登记的为准。

    （2）科拓微生态

    公司名称：内蒙古科拓微生态科技发展有限公司

    法定代表人：乔向前

    注册资本：5,000.00 万元
    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区云展
街南侧智能制造产业园 E2 楼 4 层 412 室

    经营范围：饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合饲料添加剂的技术开发、生
产和销售；微生物肥料、微生物菌剂、生物有机肥、有机物料腐熟剂的技术开发、
生产和销售；经商务部门备案的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可展开经营活动）

    出资情况：公司持有 100%股权，出资以货币形式分期缴纳

    以上信息最终以注册登记机关核准登记的为准。

    2、拟新设全资子公司的出资来源

    公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目
的议案》，公司拟以首次公开发行股票的募集资金用于新设全资子公司，该议案
尚需提交股东大会审议。

    若该议案未能通过股东大会审议，公司将以自有资金出资新设内蒙科拓和科
拓微生态两家全资子公司；该议案通过股东大会审议前，公司将以自有资金向内
蒙科拓和科拓微生态提供借款用于两家公司的前期运营。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    1、投资目的

    公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于
与内蒙古和林格尔新区管理委员会签订<综合研发试验生产基地项目投资合同
书>的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供
借款以实施募投项目的议案》，决议公司与内蒙古自治区和林格尔新区管委会签
订《综合研发试验生产基地项目投资合同书》并实施“食品板块研发生产基地项
目”和“微生态制剂生产基地项目”两个投资项目，本次投资设立全资子公司将
作为投资项目的实施主体、

    有关公司与内蒙古自治区和林格尔新区管委会投资合同书及投资项目的具
体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与内
蒙古和林格尔新区管理委员会签订综合研发试验生产基地项目投资合同书的公
告》（公告编号：2021-034）、《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全
资子公司并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）。

    2、对公司的影响

    子公司投资项目的建成和投产，有助于公司把握行业发展机遇，进而提升竞
争地位、市场份额和规模优势，有利于公司长远、健康、可持续发展。本次投资
设立全资子公司预计对公司 2021 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响，
对未来年度经营业绩的影响需视投资项目的实施情况而定。

    3、存在的风险

    本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理机关的核准，能否通过相关核准
以及最终通过核准的时间均存在不确定性。此外，本次投资设立子公司作为公司
与内蒙古自治区和林格尔新区管委会投资合同书并进行项目投资的一部分工作，
也存在与签订投资合同书和进行投资项目相关的风险因素，具体的内容详见公司
同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《北京科拓恒通生物技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨出资
设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）之
“三、新募投项目的情况说明”之“（三）项目风险分析及应对措施”以及《关
于拟与内蒙古和林格尔新区管理委员会签订综合研发试验生产基地项目投资合
同书的公告》（公告编号：2021-034）之“六、风险提示”相关内容。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他

    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《公司章程》等相关规定，根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

    1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。




             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                       董事会

                             2021 年 4 月 23 日