证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2021-040
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开及出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月3日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月3日上午9:15—下午15:00期间的任
意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公
司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计74名，代表公司有表决权的股份共计
53,028,677股，占公司有表决权股份总数的64.2634%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表公司有表决权的
股份共计51,100,059股，占公司有表决权股份总数的61.9262%。
2、参加网络投票的股东
通过网络投票的股东共计65名，代表公司有表决权的股份共计1,928,618股，
占公司有表决权股份总数的2.3372%。
3、参加本次会议的中小投资者股东
出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计69
名，代表公司有表决权的 股份共计3,938,118股 ，占公司有表决权 股份总数的
4.7725%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,009,500股，占公司总股份
的2.4352%；通过网络投票的股东65人，代表股份1,928,618股，占公司总股份的
2.3372%。
4、出席或列席现场会议的其他人员
出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及
公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意53,015,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.9747%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权13,200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,924,718股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6597%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0051%；弃权13,200股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3352%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意53,015,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.9747%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权13,200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,924,718股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6597%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0051%；弃权13,200股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3352%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意53,022,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权6,200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0117%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,931,718股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8375%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0051%；弃权6,200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的0.1574%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意53,022,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权6,200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0117%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,931,718股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8375%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0051%；弃权6,200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的0.1574%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意53,028,477股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,937,918股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9949%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
6、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
表决结果：同意53,014,677股，占出席会议有表决权股份总数的99.9736%；
反对800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权13,200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,924,118股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6445%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0203%；弃权13,200股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3352%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过《关于董事2021年度薪酬方案的议案》；
审议本议案时，关联股东孙天松、刘晓军、乔向前、北京科汇达投资合伙企
业（有限合伙）回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席
本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。
表决结果：同意13,910,224股，占出席会议有表决权股份总数的99.9038%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权13,200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0948%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,924,718股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6597%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0051%；弃权13,200股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3352%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意53,015,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.9747%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权13,200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,924,718股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6597%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0051%；弃权13,200股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的0.3352%。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意53,013,077股，占出席会议有表决权股份总数的99.9706%；
反对2,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0045%；弃权13,200股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0249%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,922,518股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6039%；反对2,400股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0609%；弃权13,200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.3352%。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过《关于补选独立董事的议案》；
表决结果：同意53,022,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.9879%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权6,200股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0117%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,931,718股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8375%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0051%；弃权6,200股，占出席会议的中小投资者所持有表
决权股份总数的0.1574%。
表决结果：本议案获得通过。
11、审议通过《关于与内蒙古和林格尔新区管理委员会签订<综合研发试验
生产基地项目投资合同书>的议案》；
表决结果：同意53,028,477股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,937,918股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9949%；反对200股，占出席会议的中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
12、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并
提供借款以实施募投项目的议案》；
表决结果：同意53,020,077股，占出席会议有表决权股份总数的99.9838%；
反对8,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0162%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意3,929,518股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.7816%；反对8,600股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的0.2184%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张力律师、郭备律师见证了本次股东大会并出具法律
意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2020
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日
