证券代码：300858          证券简称：科拓生物          公告编号：2021-051




             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议通知于 2021 年 7 月 3 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2021
年 7 月 8 日上午 11:00 以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响
募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利
益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-044）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于与深圳君拓置换菌株相关无形资产暨关联交易的议
案》

    经审议，监事会认为，本次关联交易是公司日常发展实际需要，符合公司长
期发展战略，具有一定的必要性。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳君拓置换菌株相关无形资产暨关联交易
的公告》（公告编号：2021-045）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量、预
留数量及授予价格的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数
量、预留数量及授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规的要求及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符
合公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股
东利益的情况，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数
量及授予价格进行调整。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数
量、预留数量及授予价格的公告》（公告编号：2021-047）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

                                  北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                            监事会

                                                   2021 年 7 月 10 日