证券代码：300858           证券简称：科拓生物          公告编号：2021-059




              北京科拓恒通生物技术股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件通知方式向各位董事发出，同时列
明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次会议于 2021 年 8 月 16 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式进行。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    董事会认为公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-062）、《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    董事会认为，《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与
使用的实际情况。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2021-064）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

     《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
    1、

    2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                        北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                  董事会

                                                          2021 年 8 月 18 日