证券代码：300858           证券简称：科拓生物          公告编号：2021-068




               北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于
2021 年 10 月 26 日上午 11:00 以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰
先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生
物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-069）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
 《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
1、

特此公告。

                                 北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                           监事会

                                                 2021 年 10 月 28 日