证券代码：300858           证券简称：科拓生物          公告编号：2022-004




              北京科拓恒通生物技术股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十三次会议通知于 2022 年 1 月 27 日以电话、邮件通知方式向各位监事发出，会
议于 2022 年 1 月 27 日下午 16:30 以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席
陈杰先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒
通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于豁免第二届监事会第十三次会议通知时限的议案》

    根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第二届监事会第十三次会议
通知时限。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《北京科拓恒通生物
技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，
激励对象获授限制性股票的条件已成就。

    监事会同意确定 2022 年 1 月 27 日为预留授予日，并同意向符合条件的 6
名激励对象授予 32.40 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公
告编号：2022-007）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）逐项审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司实际情况，
定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，
关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    3.1《关于与张和平教授 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3.2《关于与深圳君拓、内蒙古中峰 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2022-006）。

三、备查文件

    1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

    特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                          监事会

                2022 年 1 月 28 日