证券代码：300858           证券简称：科拓生物          公告编号：2022-003




             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议通知于 2022 年 1 月 27 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，
同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次会议于 2022 年 1 月 27 日下午 15:30 以通讯表决方式进行。

    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第十四次会议通知时限的议案》

    根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第二届董事会第十四次会议
通知时限。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司于 2021 年 2 月 23 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励
计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2022 年 1 月 27 日为预留授予日，
并同意向符合条件的 6 名激励对象授予 32.40 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公
告编号：2022-007）。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

    根据相关规定，并结合公司实际情况及经营发展需要，公司拟变更经营范围，
并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及
其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等相关事宜。本次经营范围
的变更及《公司章程》的修订以市场监督管理部门最终核准版本为准。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2022-005）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

    （四）逐项审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    董事会认为，公司 2022 年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于
正常的商业交易行为。

    4.1《关于与张和平教授 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司董事孙天松女士作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的
表决。

    4.2《关于与深圳君拓、内蒙古中峰 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构瑞
信证券（中国）有限公司发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2022-006）。

    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 2 月 14 日 14:00
在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-008）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

    2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》；
    3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四
次会议相关事项的事前认可意见》；

    4、保荐机构瑞信证券（中国）有限公司出具的相关核查意见。

    特此公告。

                                      北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                董事会

                                                       2022 年 1 月 28 日