证券代码：300858           证券简称：科拓生物         公告编号：2022-011



             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。




一、会议召开及出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日上午9:15—下午15:00期间的
任意时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公
司会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共计10名，代表公司有表决权的股份共计
89,068,907股，占公司有表决权股份总数的59.9662%。

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的
股份共计88,363,007股，占公司有表决权股份总数的59.4910%。

    2、参加网络投票的股东

    通过网络投票的股东共计5名，代表公司有表决权的股份共计705,900股，占
公司有表决权股份总数的0.4753%。

    3、参加本次会议的中小投资者股东

    出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5
名，代表公司有表决权的股份共计705,900股，占公司有表决权股份总数的
0.4753%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的
0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份705,900股，占公司总股份的
0.4753%。

    4、出席或列席现场会议的其他人员

    因新冠肺炎疫情影响，并配合疫情防控工作，本次股东大会现场会议无法到
会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其他董事、高级管理人
员现场参会。公司聘请的律师列席了本次股东大会现场会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

    1、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》

    表决结果：同意89,064,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；
反对4,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意701,800股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.4192%；反对4,100股，占出席会议的中小投资者所
持有表决权股份总数的0.5808%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具
法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的
资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、 北京科拓恒通生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                       北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                                 董事会

                                                       2022 年 2 月 14 日