证券代码:300858 证券简称:科拓生物 公告编号:2022-042 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开及出席的情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2022年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日上午9:15—下午15:00期间的 任意时间。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点:北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长孙天松女士。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计10名,代表公司有表决权的股份共计 88,554,707股,占公司有表决权股份总数的59.6200%。 1、出席现场会议的股东及股东代理人 出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计5名,代表公司有表决权的 股份共计87,692,907股,占公司有表决权股份总数的59.0398%。 2、参加网络投票的股东 通过网络投票的股东共计5名,代表公司有表决权的股份共计861,800股,占 公司有表决权股份总数的0.5802%。 3、参加本次会议的中小投资者股东 出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高 级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计5 名 , 代表 公 司有 表 决权 的股 份 共计 861,800股 , 占公 司 有表 决权 股 份总 数 的 0.5802%。其中: 通过现 场投票 的股东 0人, 代表股 份0 股,占 公司总 股份的 0.0000% ; 通过 网 络投 票 的股 东 5人, 代表 股 份 861,800 股 , 占公 司 总股 份 的 0.5802%。 4、出席或列席现场会议的其他人员 因新冠肺炎疫情影响,并配合疫情防控工作,本次股东大会现场会议无法到 会的董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师通过视频方 式出席并见证了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议 案: 1、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意88,423,907股,占出席会议有表决权股份总数的99.8523%; 反对2,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权128,000股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意731,000股,占出席会议的中小股东所 持股份的84.8225%;反对2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3249%; 弃权128,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股 份的14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意88,423,907股,占出席会议有表决权股份总数的99.8523%; 反对2,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权128,000股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意731,000股,占出席会议的中小股东所 持股份的84.8225%;反对2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3249%; 弃权128,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股 份的14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意88,423,907股,占出席会议有表决权股份总数的99.8523%; 反对2,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0032%;弃权128,000股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 4、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意88,423,907股,占出席会议有表决权股份总数的99.8523%; 反对130,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1477%;弃权0股(其中,因 未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意731,000股,占出席会议的中小股东所 持股份的84.8225%;反对2,800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3249%; 弃权128,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股 份的14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 7、审议通过《关于非独立董事2022年度薪酬方案的议案》 审议本议案时,关联股东孙天松、刘晓军、乔向前、北京科汇达投资合伙企 业(有限合伙)回避表决,其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数,出席 本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决结果:同意 18,704,911 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.3056%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0149%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.6796%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 8、审议通过《关于独立董事2022年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 9、逐项审议通过《关于监事2022年度薪酬方案的议案》 9.01 《关于监事陈杰先生2022年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 9.02 《关于监事郭霄女士2022年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 9.03 《关于监事宋继宏女士2022年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1477%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1477%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案获得通过。 12、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 12.02 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 12.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案获得通过。 13、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 14、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1477%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15、逐项审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》 审议本议案时,关联股东孙天松回避表决,其所持有的股份不计入上述有表 决权股份总数,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。 15.01 发行股票的种类和面值 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15.02 发行方式和发行时间 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15.03 发行对象和认购方式 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15.04 定价基准日、发行价格及定价原则 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15.05 发行数量 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15.06 限售期及上市安排 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15.07 募集资金数额及用途 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15.08 本次发行前的滚存利润分配的安排 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15.09 本次发行决议的有效期 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 15.10 上市地点 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 16、审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告的 议案》 审议本议案时,关联股东孙天松回避表决,其所持有的股份不计入上述有表 决权股份总数,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 17、审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票预案的议案》 审议本议案时,关联股东孙天松回避表决,其所持有的股份不计入上述有表 决权股份总数,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 18、审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告的议案》 审议本议案时,关联股东孙天松回避表决,其所持有的股份不计入上述有表 决权股份总数,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 130,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2998%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225% ;反对 130,800 股 ,占出席 会议的中 小股东所持 股份的 15.1775%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 19、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 20、审议通过《关于与控股股东、实际控制人孙天松签订<附条件生效的 股份认购合同>的议案》 审议本议案时,关联股东孙天松回避表决,其所持有的股份不计入上述有表 决权股份总数,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.2933%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 21、审议通过《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 审议本议案时,关联股东孙天松回避表决,其所持有的股份不计入上述有表 决权股份总数,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 37,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0857%;弃权 93,400 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.2140%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持 股 份的 84.8225 %; 反对 37,400 股, 占 出席 会议 的 中小 股东 所 持股 份 的 4.3398%;弃权 93,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的 10.8378%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 22、审议通过《关于提请股东大会批准孙天松女士免于发出要约的议案》 审议本议案时,关联股东孙天松回避表决,其所持有的股份不计入上述有表 决权股份总数,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.2933%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 23、审议通过《关于<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 24、审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施和相关主体承诺的议案》 表决结果:同意 88,423,907 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8523%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0032%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.1445%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 25、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 审议本议案时,关联股东孙天松回避表决,其所持有的股份不计入上述有表 决权股份总数,出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。 表决结果:同意 43,505,265 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7002%; 反对 2,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0064%;弃权 128,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.2933%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 731,000 股,占出席会议的中小股东所 持股份的 84.8225%;反对 2,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3249%; 弃权 128,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持 股份的 14.8526%。 表决结果:本议案为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东及股东代 理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具 法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的 资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》; 2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2021 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 18 日