证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2022-063
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
18 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了公司 2022 年向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并
结合公司实际情况，公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和
第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年向特定对象发行
股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议
案》等与本次发行相关的议案，对本次发行方案进行了调整，明确了控股股东、
实际控制人拟认购本次发行金额的下限为 3,500 万元，同时对本次发行预案进行
了修订。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 主要内容 修订情况
封面 封面 更新封面名称、日期
更新本次发行已履行和尚需履行的审批程
本次发行的审议批准情况
序
1、明确控股股东、实际控制人孙天松认购
重大事项提示 本次发行金额下限为 3,500 万元；
定价基准日、发行价格和
2、明确若本次发行未能通过询价方式产生
定价原则以及发行数量
发行价格，则孙天松同意按认购金额下限
（3,500 万元）除以发行底价（定价基准日
预案章节 主要内容 修订情况
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）
的方式确定认购本次发行股票数量，即：认
购数量=3,500 万元÷发行底价。
根据实际情况更新公司注册资本及经营范
公司基本情况
围
1、明确控股股东、实际控制人孙天松认购
本次发行金额下限为 3,500 万元
2、明确若本次发行未能通过询价方式产生
发行价格，则孙天松同意按认购金额下限
本次发行方案概要
（3,500 万元）除以发行底价（定价基准日
第一节 本次发行 前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%）
股票方案概要 的方式确定认购本次发行股票数量，即：认
购数量=3,500 万元÷发行底价
按照控股股东、实际控制人孙天松承诺认购
本次发行是否导致公司控
下限重新测算本次发行完成后控股股东、实
制权发生变化
际控制人持股比例
本次发行方案已取得批准
更新本次发行已履行和尚需履行的审批程
的情况以及尚需呈报批准
序
的程序
明确控股股东、实际控制人孙天松认购本次
发行对象的基本情况
第二节 发行对象 发行金额下限为 3,500 万元
的基本情况 附条件生效的股份认购合 根据《附条件生效的股份认购合同之补充合
同的内容摘要 同》相关内容进行更新
1、明确控股股东、实际控制人孙天松认购
本次发行后公司业务及资
本次发行金额下限为 3,500 万元
第四节 董事会关 产、公司章程、股东结构、
2、按照控股股东、实际控制人孙天松承诺
于本次发行对 公 高管人员结构以及业务收
认购下限重新测算本次发行完成后控股股
司影响讨论与 分 入结构的变化情况
东、实际控制人持股比例
析
本次发行对公司负债情况
更新公司最近一期的资产负债率情况
的影响
1、根据实际情况更新了本次发行的相关风
第五节 本次股票
险因素
发行相关的风 险
2、更新本次发行已履行和尚需履行的审批
说明
程序
第六节 公司利润
最近三年利润分配情况及
分配政策及执 行 根据公司实际利润分配情况更新
未分配利润使用情况
情况
第七节 与本次发 本次发行股票摊薄即期回 根据公司实际利润分配情况和第二类限制
行相关的董事 会 报情况和采取措施及相关 性股票归属情况更新了本次发行摊薄即期
声明及承诺事项 的主体承诺 回报情况对公司主要财务指标的影响
除上述修订外，本次发行预案的其他内容无重大变化。根据公司 2021 年年
度股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日