证券代码：300858           证券简称：科拓生物         公告编号：2023-043



             北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任
期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律
程序进行监事会换届选举。

    公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名陈杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 人，职工代表
监事 2 人。公司监事会提名陈杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，
候选人简历详见附件。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司 2022
年年度股东大会审议，非职工代表监事候选人经 2022 年年度股东大会审议通过
后，将与公司职工大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，
任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉的履行监事义务和职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及
监事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢!

    特此公告。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                          监事会

                2023 年 4 月 19 日
    附件：

                   第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    陈杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，硕士研究生学
历，现任公司监事会主席。2007年10月至2010年8月，就职于内蒙西贝餐饮集团
有限公司西北分部，任行政主管、副部长；2010年8月至2015年7月，就职于恒信
长城律师事务所，任律师；2015年9月至今，就职于内蒙古启伦律师事务所，任
律师。2015年11月至2016年6月，担任深圳市百澳飞生物技术有限公司董事；2015
年11月至2017年11月期间担任深圳市百澳飞生物技术有限公司经理。2016年12
月至今，担任公司监事会主席。

    截至本公告披露之日，陈杰先生通过北京科融达投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份882,000股，为公司持股5%以上的股东北京科融达投资合伙企
业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，陈杰先生与公司控股股东、实际控制
人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不
存在关联关系。陈杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定
的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。