证券代码：300858            证券简称：科拓生物          公告编号：2023-035




              北京科拓恒通生物技术股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
17 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案内容

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并
财务报表归属于母公司股东的净利润 109,891,164.01 元，母公司实现净利润
43,872,747.38 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2022 年度实现净
利润的 10%提取法定盈余公积金 4,387,274.74 元。截至 2022 年 12 月 31 日，经
审计合并财务报表的未分配利润为 284,093,672.49 元，母公司报表未分配利润为
145,417,742.02 元。根据合并财务报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 145,417,742.02 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，基于公司持续、稳健的盈利
能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、
共享企业价值，公司拟以本次董事会召开日（2023 年 4 月 17 日）的总股本
175,663,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），
共计派发现金股利人民币 52,699,023.60 元（含税），同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 5 股，合计转增 87,831,706 股，转增后公司总股本将增加至
263,495,118 股。转增股数最终以中国证券登记结算有限责任公司转增结果为准）

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比
例不变的原则对现金分红、资本公积金转增股本总额进行相应调整。

二、相关审批程序及意见

    上述预案分别经公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议、
第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，
本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （一）董事会意见

    公司拟定 2022 年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司
法》《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事就《关于 2022 年度利润分配预案的议案》进行了审阅，发表
独立意见如下：

    2022 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合
理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司提出的利润分配预案有利于全体股东共享公司的经营成果，且与公司经营业
绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们
同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利
益的行为。

三、风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

   1、 北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

   2、 北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；

   3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》。

   特此公告。




                                     北京科拓恒通生物技术股份有限公司
                                                               董事会

                                                      2023 年 4 月 19 日