北京科拓恒通生物技术股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东
权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运
作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2022 年度的主要工作
报告如下：
一、2022年度公司整体经营情况
2022 年度，公司实现营业收入 36,916.53 万元，较上年同期增长 1.25%；实
现归属于母公司股东的净利润 10,989.12 万元，较上年同期增长 0.32%。
二、2022年度公司治理情况
报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》以及有关法律法规的
要求，依法履行职责，规范决策程序，做到科学决策；积极完善公司内控体系，
健全公司内控监督制度，保障公司合规经营、高效运作。
三、董事会、股东大会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 5 次董事会会议，会议具体情况如下：
时间 会议名称 审议议案
1、《关于豁免第二届董事会第十四次会
议通知时限的议案》；
2、《关于向激励对象授予预留限制性股
票的议案》；
第二届董事会
2022 年 1 月 27 日 3、《关于变更公司经营范围、修订<公
第十四次会议
司章程>并办理工商变更登记的议案》；
4、《关于 2022 年度日常关联交易预计
的议案》；
4.1《关于与张和平教授 2022 年度日常
时间 会议名称 审议议案
关联交易预计的议案》；
4.2《关于与深圳君拓、内蒙古中峰 2022
年度日常关联交易预计的议案》；
5、《关于提请召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》。
1、《关于 2021 年度总经理工作报告的
议案》；
2、《关于 2021 年度董事会工作报告的
议案》；
3、《关于 2021 年度财务决算报告的议
案》；
4、《关于 2021 年年度报告及其摘要的
议案》；
5、《关于 2021 年度内部控制自我评价
报告的议案》；
6、《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》；
7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议
案》；
8、《关于 2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》；
9、《关于非独立董事 2022 年度薪酬方
案的议案》；
第二届董事会 10、《关于独立董事 2022 年度薪酬方案
2022 年 4 月 24 日
第十五次会议 的议案》；
11、《关于高级管理人员 2022 年度薪酬
方案的议案》；
12、《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》；
13、《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》；
14、《关于 2022 年第一季度报告的议
案》；
15、《关于修订公司相关制度的议案》；
15.1《关于修订<投资者关系管理办法>
的议案》；
15.2《关于修订<董事会审计委员会议事
规则>的议案》；
15.3《关于修订<董事会议事规则>的议
案》；
15.4《关于修订<对外担保管理办法>的
议案》；
15.5《关于修订<股东大会议事规则>的
时间 会议名称 审议议案
议案》；
15.6《关于修订<募集资金管理办法>的
议案》；
15.7《关于修订<内幕信息知情人登记备
案制度>的议案》；
15.8《关于修订<董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制
度>的议案》；
15.9《关于修订<信息披露管理办法>的
议案》；
15.10《关于修订<委托理财管理办法>的
议案》；
15.11《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》；
16、《关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》；
17、《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》；
18、《关于变更公司经营范围、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；
19、《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；
20、《关于公司符合向特定对象发行股
票条件的议案》；
21、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票方案的议案》；
21.1 发行股票的种类和面值
21.2 发行方式和发行时间
21.3 发行对象和认购方式
21.4 定价基准日、发行价格及定价原则
21.5 发行数量
21.6 限售期及上市安排
21.7 募集资金数额及用途
21.8 本次发行前的滚存利润分配的安排
21.9 本次发行决议的有效期
21.10 上市地点
22、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票方案论证分析报告的议案》；
23、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票预案的议案》；
时间 会议名称 审议议案
24、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
25、《关于公司<前次募集资金使用情况
的专项报告>的议案》；
26、《关于与控股股东、实际控制人孙
天松签订<附条件生效的股份认购合同>
的议案》；
27、《关于本次向特定对象发行股票涉
及关联交易事项的议案》；
28、《关于提请股东大会批准孙天松女
士免于发出要约的议案》；
29、《关于<未来三年（2022-2024 年）
股东回报规划>议案》；
30、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的议案》；
31、《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜的议案》；
32、《关于提请召开 2021 年年度股东大
会的议案》。
1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要
的议案》；
2、《关于 2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于调整 2021 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》；
4、《关于调整公司 2022 年向特定对象
发行股票方案的议案》；
第二届董事会 4.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2022 年 8 月 23 日
第十六次会议 4.5 发行数量
5、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票方案论证分析报告（修订稿）的议
案》；
6、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票预案（修订稿）的议案》；
7、《关于与控股股东、实际控制人孙天
松签订<附条件生效的股份认购合同之
补充合同>暨关联交易的议案》。
第二届董事会
2022 年 10 月 26 日 1、《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
第十七次会议
时间 会议名称 审议议案
1、《关于豁免第二届董事会第十八次会
议通知时限的议案》；
第二届董事会 2、《关于公司向特定对象发行股票相关
2022 年 12 月 7 日
第十八次会议 授权的议案》；
3、《关于开设向特定对象发行股票募集
资金专项账户并签署监管协议的议案》。
四、董事会对股东大会的召集及决议执行情况
报告期内，公司董事会提请并召集了 2 次股东大会，股东大会会议召开情况
如下：
时间 会议名称 审议议案
2022 年第一次 1、《关于变更公司经营范围、修订<公
2022年2月14日
临时股东大会 司章程>并办理工商变更登记的议案》。
1、《关于 2021 年度董事会工作报告的
议案》；
2、《关于 2021 年度监事会工作报告的
议案》；
3、《关于 2021 年度财务决算报告的议
案》；
4、《关于 2021 年年度报告及其摘要的
议案》；
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议
案》；
6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议
案》；
7、《关于非独立董事 2022 年度薪酬方
2021 年年度
2022年5月18日 案的议案》；
股东大会
8、《关于独立董事 2022 年度薪酬方案
的议案》；
9、《关于监事 2022 年度薪酬方案的议
案》；
9.01《关于监事陈杰先生 2022 年度薪酬
方案的议案》；
9.02《关于监事郭霄女士 2022 年度薪酬
方案的议案》；
9.03《关于监事宋继宏女士 2022 年度薪
酬方案的议案》；
10、《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》；
11、《关于使用闲置募集资金进行现金
时间 会议名称 审议议案
管理的议案》；
12、《关于修订公司相关制度的议案》；
12.01《关于修订<董事会议事规则>的议
案》；
12.02《关于修订<对外担保管理办法>的
议案》；
12.03《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》；
12.04《关于修订<募集资金管理办法>的
议案》；
13、《关于变更公司经营范围、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；
14、《关于公司符合向特定对象发行股
票条件的议案》；
15、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票方案的议案》；
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式和发行时间
15.03 发行对象和认购方式
15.04 定价基准日、发行价格及定价原则
15.05 发行数量
15.06 限售期及上市安排
15.07 募集资金数额及用途
15.08 本次发行前的滚存利润分配的安
排
15.09 本次发行决议的有效期
15.10 上市地点
16、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票方案论证分析报告的议案》；
17、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票预案的议案》；
18、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
19、《关于公司<前次募集资金使用情况
的专项报告>的议案》；
20、《关于与控股股东、实际控制人孙
天松签订<附条件生效的股份认购合同>
的议案》；
21、《关于本次向特定对象发行股票涉
及关联交易事项的议案》；
22、《关于提请股东大会批准孙天松女
时间 会议名称 审议议案
士免于发出要约的议案》；
23、《关于<未来三年（2022-2024 年）
股东回报规划>议案》；
24、《关于公司 2022 年向特定对象发行
股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的议案》；
25、《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜的议案》。
五、董事会下属专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董
事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项
进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（一）审计委员会
审计委员会指导和监督公司内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信
息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司审计
委员会对续聘审计机构、公司定期报告和各季度内部审计工作情况等事项进行了
讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。
（二）战略委员会
战略委员会由公司董事长、总经理和一名独立董事组成，持续对公司长期发
展规划、经营目标、发展方针密切关注并督促执行。报告期内，战略委员会对公
司变更注册资本、2022 年向特定对象发行股票方案等事项进行了讨论和审议。
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，对
薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。报告期内，薪酬与考核委员会对
公司董事、监事、高管薪酬，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就等事项进行了讨论和审议。
六、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规及规章制度的相关规定，关
注公司运作，忠实勤勉地履行独立董事职责，对公司的制度完善和日常经营决策
等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东
的合法权益发挥了应有的作用。
七、2023年董事会工作计划
（一）公司规范化治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、
规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，
完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，促进公司平稳、
健康及可持续发展。
（二）完善投资者关系管理机制
公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资
者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成
长期、稳定的良好互动关系。
（三）做好信息披露工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透
明度。
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日