江天化学：第三届董事会第六次会议决议公告2021-01-26
证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2021-001
南通江天化学股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知于 2021 年 1 月 18 日通过电话、专人送达等方式向全
体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议:
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟将 2020 年度审计机构变更为信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立
意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》
公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募集资金投
资项目拟投入募集资金金额按比例进行调整。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构平
安证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公
告编号：2021-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三
届董事会第五次会议审议通过，同意公司在平安银行股份有限公司南
京分行和江苏银行股份有限公司南通分行开立募集资金专用账户，并
与保荐机构平安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 公告编号：2021-004）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
经与会董事审议，同意根据实际情况对公司注册资本、公司类型
进行变更、对《公司章程》的相应条款进行修订，并完成所需办理的
工商变更登记等手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 2 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：
2021-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可
意见；
3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4.平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
2021 年 1 月 26 日
