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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-19
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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江天化学现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于为董监高购买责任险的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-01-04
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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江天化学现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2023-10-20
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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江天化学现发布 |
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2023-10-10
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关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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江天化学现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-20 |
拟披露季报 |
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2023-08-18
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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江天化学现发布 |
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2023-07-28
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关于签署《搬迁补偿合同》的进展公告 |
深交所公告 |
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江天化学现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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江天化学现发布 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
10.00 关于申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于为董监高购买责任险的议案 |
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2023-04-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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江天化学现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
10.00 关于申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于为董监高购买责任险的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-18 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举朱辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈弘颖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举薛菁华女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋金华先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举宋义虎先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郁东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举张建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于确定独立董事津贴标准的议案 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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江天化学现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举朱辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈弘颖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举薛菁华女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋金华先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举宋义虎先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郁东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举张建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于确定独立董事津贴标准的议案 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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江天化学现发布 |
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