证券代码：300927     证券简称：江天化学     公告编号：2021-002




           南通江天化学股份有限公司
      第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第六次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。会

议通知于 2021 年 1 月 18 日通过电话、专人送达等方式向全体监事发

出。会议由监事会主席黄培丰先生主持，会议应出席监事 5 人，实际

出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    根据公司业务发展需要，公司拟将 2020 年度审计机构变更为信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额的议案》

    为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，

结合公司实际情况，同意对募集资金投资项目投资金额按比例进行调

整。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公

告编号：2021-005）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三

届董事会第五次会议审议通过，同意公司在平安银行股份有限公司南

京分行和江苏银行股份有限公司南通分行开立募集资金专用账户，并

与保荐机构平安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，

对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》 公告编号：2021-004）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第六次会议决议；
   2.平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司调整

募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

     特此公告。




                             南通江天化学股份有限公司监事会

                                           2021 年 1 月 26 日