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公司公告

江天化学:关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告2021-01-26  

                        证券代码:300927      证券简称:江天化学 公告编号:2021-005




       南通江天化学股份有限公司
 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
             金金额的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南通江天化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1

月 22 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,

审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,

同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况,对募集资金投

资项目拟投入募集资金金额按比例进行调整。现将具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3213 号)同意

注册,公司首次公开发行的人民币普通股(A 股)股票 2,005.00 万

股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格 13.39 元/股,募集资金

总额为人民币 268,469,500.00 元,扣除相关发行费用(不含税)人民

币 39,991,662.05 元,募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。
       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 12 月 31 日对

       公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资

       报告》(XYZH[2020]SUAA20016 )。公司已将上述募集资金存放于募

       集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募

       集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

           二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

           由于本次公开发行实际募集资金净额 228,477,837.95 万元少于

       拟投入的募集资金金额 288,928,200.00 元,为保障募集资金投资项

       目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,对募

       集资金投资项目投资金额按比例进行调整,具体情况如下:
                                                                  调整前募集资金 调整后募集资金
序号                    项目名称                      总投资额
                                                                  拟投入金额(元) 拟投入金额(元)

                                                  112,207,200.0
     年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三
   1                                                              112,207,200.00   88,730,897.36
     嗪、5,000 吨水杨醛技改项目
                                                  0

       年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶
   2                                              36,761,000.00   36,761,000.00    29,069,761.28
       炼萃取剂技改项目

   3 绿色智能化工厂建设                           79,960,000.00   79,960,000.00    63,230,546.28

   4 补充流动资金及偿还银行贷款                   60,000,000.00   60,000,000.00    47,446,633.03


                                                  288,928,200.0
                       合计                                       288,928,200.00   228,477,837.95
                                                  0


           三、调整募投项目募集资金金额对公司的影响

           本次调整募投项目募集资金投资额,是根据募投项目实施和募集

       资金到位等实际情况所作出的审慎决定,未改变、也不存在变相改变

       募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调
整有利于提高公司募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来

发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加

强对相关项目建设进度的监督,以提高募集资金的使用效益。

     四、履行的审议程序及相关意见

    (一)董事会审议情况

    公司于 2021 年 1 月 22 日召开第三届董事会第六次会议,审议通

过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司

本次调整各项目的募集资金投资额,是根据募投项目实施和募集资金

到位等实际情况所作出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,未改

变募集资金投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存

在其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督,

以提高募集资金的使用效益。因此,董事会同意公司根据首次公开发

行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况,调整募投项目募集资

金投资额。

    (二)监事会审议情况

    公司于 2021 年 1 月 22 日召开第三届监事会第六次会议,审议通

过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司

本次调整各募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况,

经过审慎研究后进行的合理调整,符合公司实际经营需要,不存在变

相改变募集资金投向,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也

不存在其他损害股东利益的情况,符合公司《募集资金管理办法》,

符合公司长远发展的需要。因此,监事会同意根据首次公开发行股票
募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额

进行调整。

    (三)独立董事意见

    独立董事认为:公司本次调整募投项目募集资金投资额,是公司

根据募投项目实施和募集资金等实际情况,经过审慎研究后进行的合

理调整,符合公司发展的实际情况,未改变募集资金投向,不会对公

司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投资额的决策

程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020

年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制

度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,

尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意根据首次公开发行

股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金投资

金额进行调整。

    (四)保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为:

    公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经

第三届董事会第六次临时会议和第三届监事会第六次临时会议审议

通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,符合《证券发行上市保

荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引(2020 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,保荐机构对公司本

次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事宜无异议。

   五、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议;

2.第三届监事会第六次会议决议;

3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4.平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司调整募集

资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

    特此公告。



                             南通江天化学股份有限公司董事会

                                             2021 年 1 月 26 日