证券代码：300927     证券简称：江天化学    公告编号：2021-007



        南通江天化学股份有限公司
  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、召开会议的基本情况

      1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

      2. 股东大会的召集人：公司董事会。

      3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议

  审议通过，决定召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深

  圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

  章、规范性文件及《公司章程》的规定。

      4. 会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议召开时间：2021年2月23日（星期二）14:30。

      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

  票的具体时间为：2021年2月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00

  至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间

  为：2021年2月23日9:15至15:00期间的任意时间。

      5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

      （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
    出席

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2021 年 2 月 18 日（星期四）。

    7. 出席对象：

    （1）截至 2021 年 2 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

    2.审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>

并办理工商变更登记的议案》

    上述议案 2 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六

次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    三、提案编码

                   表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
    提
                   提案名称                                 该列打勾的栏目
案编码
                                                                可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                             非累积投票提案
 1.00    关于拟变更会计师事务所的议案                             √

         关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
 2.00                                                             √
         并办理工商变更登记的议案


    四、会议登记等事项

    1.登记时间：2021年2月20日（9:00～11:30，14:00～17:00）。

    2.登记地点及授权委托书送达地址：南通开发区中央路16号南通

江天化学股份有限公司董事会办公室，邮编226009（信封请注明“股

东大会”）。

    3.登记方式：现场登记、通过挂号信函、电子邮件方式进行登记，

不接受电话方式登记。
    4.登记手续：

    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他

人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托

书》（附件2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印

件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行

登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖

公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件2）、

股票账户卡/持股证明。

    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写

《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。采取信函或者邮件

方式登记的须在2021年2月20日17：00之前送达公司董事会办公室。

    5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登

记。

    6.本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交

易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件1。

    六、备查文件

    1.第三届董事会第六次会议决议；

    2.第三届监事会第六次会议决议。



                             南通江天化学股份有限公司董事会

                                           2021 年 1 月 26 日

附件：

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.《授权委托书》

附件 3.《参会登记表》
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为350927，投票简

称为“江天投票”。

    2. 提案设置及意见表决

    （1）议案设置
                                                             备注
   提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                         目可以投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                            非累积投票提案
   1.00       关于拟变更会计师事务所的议案                    √

              关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公
   2.00                                                       √
              司章程》并办理工商变更登记的议案


    （2）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2021 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15—9：25，

   9：30—11:30 和 13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 23 日（现场

会议召开当日），9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                   南通江天化学股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托               先生/女士代表本人/本单位出席南通

江天化学股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示

行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自

己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使

表决权的后果均由本单位（本人）承担。
                                          备注          表决意见
  提案编码            提案名称      该列打勾的栏目   同     反   弃
                                        可以投票     意     对   权
             总议案：除累积投票提案
   100                                    √
             外的所有提案
                           非累积投票提案
             关于拟变更会计师事务
   1.00                                   √
             所的议案
             关于变更公司注册资本、
             公司类型、修订《公司章
   2.00                                   √
             程》并办理工商变更登记
             的议案

    有效期为自签署之日起至本次临时股东大会会议结束之日止。

    1.委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限

合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：



    2.委托人身份证号码或统一社会信用代码：

    3.委托人股东账号：

    4.委托人持有股份性质及数量：
    4.受托人签名：

    5.受托人身份证号码：

    6.委托日期：2021 年    月 日

    备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用，委托书有效期

限自委托日起至本次股东大会结束。如股东亲自参加、或法人股东委

派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或

委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。
附件 3

                     南通江天化学股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会参会登记表


     股东姓名或名称

         股东联系地址

         身份证号或

         营业执照号码

          账户卡号                     持股数量

    出席会议人员姓名                   是否委托

    出席人员身份证号                   联系电话



     发言意向及要点



   股东签字或盖章：

                                                      年 月 日

    备注：
    1.请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

    2.填写完整的参会登记表及相应资料应于 2021 年 2 月 20 日 17：
00 之前以邮寄或传真方式送到公司，地址为：南通开发区中央路 16
号南通江天化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：226009。

    3.不接受电话登记。
    4.上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。