证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2021-018
南通江天化学股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 16 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
8,614.69 万元。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价格为 13.39 元，募集资金总额为人民
币 268,469,500.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 ( 不 含 税 ) 人 民 币
39,991,662.05 元，募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 31
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。公司对募集资金进行专户
存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投向承诺情况
根据《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及第三届董事会
第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，公司首次披露的公开发行股票募集资金扣除发行费用
后，将投资于以下项目：
调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称
集资金（万元） 集资金（万元）
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三
1 11,220.72 8,873.09
嗪、5,000 吨水杨醛技改项目
年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶
2 3,676.10 2,906.98
炼萃取剂技改项目
3 绿色智能化工厂建设 7,996.00 6,323.05
4 补充流动资金及偿还银行贷款 6,000.00 4,744.66
合计 28,892.82 22,847.78
根据项目的实施进度，在本次募集资金到位前，可以利用自筹资
金先行投入，待募集资金到位以后，再置换已投入的自筹资金。若实
际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，公司将按照项目
轻重缓急实施，不足部分由公司自筹解决；若本次发行的实际募集资
金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充流动
资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司《招股说明书》和信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《南通江天化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021SUAA20050），截至
2020 年 12 月 31 日止，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目
的金额为 8,614.69 万元，具体情况如下：
调整后募集
已投入资金中自 拟用募集资金置
资金拟投入
项目名称 投资总额 筹资金预先投入 换自筹资金金额
序 的金额（万
金额（万元） （万元）
号 元）
1 年产 1,000 吨 11,220.72 8,873.09 2,214.92 2,214.92
1,3,5-三丙烯酰
基六氢-均三嗪、
5,000 吨水杨醛技
改项目
年产 18,000 吨系
列防霉杀菌剂、
2 3,676.10 2,906.976 1,094.45 1,094.45
3,200 吨冶炼萃取
剂技改项目
绿色智能化工厂
3 7,996.00 6,323.055 5,305.32 5,305.32
建设
补充流动资金及
4 6,000.00 4,744.663
偿还银行贷款
合 计 28,892.82 22,847.78 8,614.69 8,614.69
四、募集资金置换先期投入的实施
为保障募投项目顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位
前，公司根据各项目实际进度，通过自有资金先期投入。根据公司在
《招股说明书》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“根据项
目的实施进度，在本次募集资金到位前，可以利用自筹资金先行投入，
待募集资金到位以后，再置换已投入的自筹资金。”本次募集资金置
换行为与发行申请文件中的内容一致，符合《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文
件的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本
次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律
法规的相关规定。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,614.69
万元，并拟提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,614.69
万元。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，本次置换与发行申请文件中的内容一致，未
与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法规的规定，符合
公司发展需要，有利于维护全体股东的利益。
综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于南通江天化
学股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹
资金的鉴证报告》（XYZH/2021SUAA20050），认为：江天化学公司管
理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说
明》在所有重大方面已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关要求编制。
（五）保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目自筹资金的事项已经公司第三届董事会第七会议和第三届监事
会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程
序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置
换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等有关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资
项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南通江天
化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项
审核报告》（XYZH/2021SUAA20050）；
5.平安证券股份有限公司出具的《南通江天化学股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
